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阿根廷

阿根廷拘留了三名涉嫌125萬美元的加密騙局發(fā)起人,或涉及超過1億美元的洗錢活動

阿根廷拘留了三名涉嫌125萬美元的加密騙局發(fā)起人,或涉及超過1億美元的洗錢活動

5月11日消息,此前兩名中國公民和一名阿根廷公民因參與阿根廷的加密投資騙局而被拘留。據當地媒體報道,警方打擊了這一行動,突襲了一家被用作非法加密貨幣礦場門面的超市,并繳獲了數十張顯卡。調查發(fā)現,其中一名被拘留的中國公民在過去兩年中使用他的加...

加密 洗錢 2024-05-11 98

阿根廷眾議院通過了加密貨幣稅收規(guī)范化法案

阿根廷眾議院通過了加密貨幣稅收規(guī)范化法案

火幣HTX報道,阿根廷眾議院通過加密貨幣稅收規(guī)范化法案,旨在推進一系列政府重要改革。該法案引入了將以前未申報的加密貨幣資產正規(guī)化的可能性,最高可達10萬美元,而無需支付政府征收的費用。但如果加密貨幣資產的價值超過該限額,政府將根據納稅人的聲...

加密 加密貨幣 2024-05-06 87

Braiscompany創(chuàng)始人在阿根廷被捕

Braiscompany創(chuàng)始人在阿根廷被捕

3月6日消息,一對夫婦因涉嫌在阿根廷策劃一起加密龐氏騙局Braiscompany,在巴西轉移超過4億美元的加密貨幣而被逮捕。在阿根廷聯(lián)邦警察和國際刑警組織的協(xié)助下,這次行動成功地找到了這對夫婦,盡管他們使用了假身份。...

創(chuàng)始人 阿根廷 2024-03-06 113