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秘魯發(fā)布 VASP 加強(qiáng)反洗錢/恐怖主義融資要求

秘魯發(fā)布 VASP 加強(qiáng)反洗錢/恐怖主義融資要求

火幣HTX報(bào)道,秘魯銀行和保險(xiǎn)監(jiān)管局 (SBS) 發(fā)布了一項(xiàng)決議,要求虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商 (VASP) 實(shí)施“了解你的客戶” (KYC) 和反洗錢 (AML) 措施,作為合規(guī)計(jì)劃的一部分。該決議符合FATF的建議,旨在控制和避免犯罪分子將這...

發(fā)布 洗錢 2024-08-11 70

銅川市公安局發(fā)布虛擬貨幣認(rèn)領(lǐng)公告

銅川市公安局發(fā)布虛擬貨幣認(rèn)領(lǐng)公告

火幣HTX報(bào)道,銅川市公安局新區(qū)分局發(fā)布公告,在依法偵辦田某某被詐騙案中,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人陳某等人長(zhǎng)期從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),田某某的被騙資金經(jīng)以虛擬貨幣(USDT)的形式流入注冊(cè)人為陳某等六人的TokenPocket錢包,該局依法對(duì)陳某等...

公告 發(fā)布 2024-08-07 59

個(gè)人投資者基金RIF將于8月8日正式發(fā)布

個(gè)人投資者基金RIF將于8月8日正式發(fā)布

8月7日消息,RetailInvestorsFunds(RIF)散戶基金將于8月8日正式成立發(fā)布,旨在借助頂級(jí)資本資源和基金專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)配合散戶流量?jī)?yōu)勢(shì),打造Web3的創(chuàng)新基金平臺(tái)。該平臺(tái)將融合多維資源和優(yōu)勢(shì),為個(gè)人投資者提供更多的投資機(jī)會(huì)...

RIF 發(fā)布 2024-08-07 76