以“低買高賣”USDT為利潤，幣圈商家的灰色“商業(yè)經(jīng)驗(yàn)”，這些風(fēng)險不容忽視
一名幣圈商戶王力（化名）告訴北京商報記者，在虛擬貨幣交易平臺交易USDT的情況一般分為兩類，一類是個人用戶炒幣后想要出手離場，這類用戶只需要在平臺上進(jìn)行出售USDT的掛單操作即可；同時，有虛擬貨幣交易所從業(yè)人員向北京商報記者指出，C2C模式...
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以“低買高賣”USDT為利潤，幣圈商家的灰色“商業(yè)經(jīng)驗(yàn)”，這些風(fēng)險不容忽視
一名幣圈商戶王力（化名）告訴北京商報記者，在虛擬貨幣交易平臺交易USDT的情況一般分為兩類，一類是個人用戶炒幣后想要出手離場，這類用戶只需要在平臺上進(jìn)行出售USDT的掛單操作即可；同時，有虛擬貨幣交易所從業(yè)人員向北京商報記者指出，C2C模式...
數(shù)據(jù)：近7天USDC流通量減少1億，EURC流通量減少30萬
火幣HTX報道，據(jù)Circle官網(wǎng)數(shù)據(jù)，Circle在過去7天共發(fā)行14億枚USDC，贖回15億枚USDC，流通量減少1億枚。截止12月7日，USDC總流通量為243億枚，儲備量為244億美元，其中現(xiàn)金17億美元，CircleReserve...
利用USDT兌換人民幣屬變相買賣外匯，是一種非法經(jīng)營罪
8、韓金融監(jiān)督院院長將于明年1月訪問美國SEC并于SEC主席討論加密貨幣的監(jiān)管方向韓國金融監(jiān)督院院長李卜鉉預(yù)計將于明年1月訪問美國證券交易委員會（SEC）。9、廣東省最高法發(fā)布判例：利用USDT兌換人民幣屬變相買賣外匯構(gòu)成非法經(jīng)營罪據(jù)廣東省...
擁有350萬USDT和數(shù)百筆交易的錢包被列入黑名單
火幣HTX報道，據(jù)X用戶Spreek披露，過去幾天擁有350萬USDT和數(shù)百筆交易的錢包剛剛被列入黑名單。鏈上偵探ZachXBT評論稱，錢包看起來像場外交易或服務(wù)。他們最近從Thorchain收到了一堆USDT，很好奇這是否是與朝鮮有關(guān)的黑...
OTC作為USDT虛擬幣代幣，一審四年，二審即將宣判
網(wǎng)紅丁律師在看守所會見一審判決是2020年12月26日出的，兩天后，當(dāng)事人在看守所收到了一審判決。一審宣判后，當(dāng)事人對一審判決不服，因?yàn)樽龅脮r候，他并不知道平臺有什么問題，當(dāng)即表示要上訴。2021年1月1日，當(dāng)事人的家屬聯(lián)系我，表達(dá)了委托意...
對USDT相關(guān)犯罪(1)進(jìn)行分析
（2022）湘02刑終29號2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過火幣網(wǎng)和“pex”接單平臺之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金。上述兩個案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩...
對USDT相關(guān)犯罪(1)進(jìn)行分析
（2022）湘02刑終29號2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過火幣網(wǎng)和“pex”接單平臺之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金。上述兩個案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩...
Jeremy Allaire：Solana上90%的穩(wěn)定幣交易量為USDC
火幣HTX報道，Circle聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jeremy Allaire在社交媒體上表示，Solana上90%的穩(wěn)定幣交易量是USDC。...
原創(chuàng)｜非法經(jīng)營？USDT涉刑分析
在我國，個人兌換外匯具有一年5萬美元限額，但個人卻可以在境外交易所通過兌換USDT繞開外匯的管制，具有侵害金融管理秩序的可能。結(jié)合《中國人民銀行法》由全國人大常委會頒布的事實(shí)，其效力級別已達(dá)到刑法中“國家規(guī)定”的標(biāo)準(zhǔn)，USDT兌換業(yè)務(wù)屬于發(fā)...