OTC作為USDT虛擬幣代幣，一審四年，二審即將宣判
網紅丁律師在看守所會見一審判決是2020年12月26日出的，兩天后，當事人在看守所收到了一審判決。一審宣判后，當事人對一審判決不服，因為做得時候，他并不知道平臺有什么問題，當即表示要上訴。2021年1月1日，當事人的家屬聯(lián)系我，表達了委托意...
USDT今日行情價格走勢怎么樣?USDT幣值得長期投資嗎?
對USDT相關犯罪(1)進行分析
（2022）湘02刑終29號2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過火幣網和“pex”接單平臺之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉移資金。上述兩個案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩...
對USDT相關犯罪(1)進行分析
（2022）湘02刑終29號2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過火幣網和“pex”接單平臺之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉移資金。上述兩個案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩...
原創(chuàng)｜非法經營？USDT涉刑分析
在我國，個人兌換外匯具有一年5萬美元限額，但個人卻可以在境外交易所通過兌換USDT繞開外匯的管制，具有侵害金融管理秩序的可能。結合《中國人民銀行法》由全國人大常委會頒布的事實，其效力級別已達到刑法中“國家規(guī)定”的標準，USDT兌換業(yè)務屬于發(fā)...
刑事司法現(xiàn)狀和風險防范USDT虛擬幣代幣交易行為
從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構成幫助信息網絡犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。...
高回報與高風險并存：USDT刑事危機“搬磚”
如果是線下高頻大額交易，則會導致銀行交易流水交易頻繁，尤其是高出市場價格的USDT“搬磚”，極易引起司法機關推定主觀是明知他人實施違法犯罪活動。如果合法合規(guī)的usdt搬磚人建立了上述風險防范機制，仍被帶走調查，那么可以依托辯護律師形成專業(yè)的...
ADA突破0.5 USDT
火幣HTX數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，ADA突破0.5 USDT，現(xiàn)報0.509999 USDT，24H漲幅15.36%。...
過去30天Tether在以太坊和波場鏈上凈發(fā)行39.8億USDT
12月8日消息，據(jù)ChainArgos監(jiān)測，在過去30天里，Tether在以太坊和波場鏈上發(fā)行凈額達39.8億枚USDT代幣。這意味著每天平均發(fā)行約1.32億美元代幣，每個工作日發(fā)行接近2億美元代幣。...
自年初以來，USDT市值增長了35%，增長了237億美元
火幣HTX報道，2023年1月1日USDT市值為663億美元，目前已飆升至900億美元上方，意味著USDT的市值自年初以來增長了35%以上，增加了237億美元。雖然年初至今USDT的市值上漲了35%以上，但其中55%的上漲發(fā)生在前一個月。...
一名商人被懷疑被騙值400萬港元USDT，兩人被捕
火幣HTX報道，一名從事加密貨幣交易的商人，懷疑被騙去價值400萬港元的USDT，1男1女被捕，正被警方扣留調查。香港警方表示，受害人昨日報案指，早前透過社交平臺接觸到一名自稱是加密貨幣找換店的負責人，聲稱可以套現(xiàn)泰達幣。...