山西省處非辦提醒：警惕以“虛擬貨幣”為名的非法集資
火幣HTX報道，山西省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室發(fā)布提醒，介紹“虛擬貨幣”非法集資特征，幫助民眾鑒別避免落入騙局。所謂“虛擬貨幣”，是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，以區(qū)塊鏈或類似技術(shù)為支撐并以電子化方式記錄的通貨，主要包括比特幣等，是...
虛擬貨幣今日行情怎么樣?虛擬貨幣值得投資嗎?
南昌警方抓獲一個利用虛擬貨幣“跑分”洗錢團伙，涉案40多萬元
火幣HTX訊近日，在南昌市公安局反詐中心和青山湖公安分局反詐中心支持下，京東派出所與刑偵六中隊成功打掉一利用虛擬貨幣“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，該案涉案金額高達(dá)40余萬元。經(jīng)查，該團伙大部分人員是在網(wǎng)絡(luò)求職過程中被“高額傭金”噱...
最高人民檢察院：虛擬貨幣已成為滋生和促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要土壤
火幣HTX報道，今日（23日）最高人民檢察院舉行新聞發(fā)布會，最高人民檢察院黨組成員、副檢察長葛曉燕表示，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪與新技術(shù)新業(yè)態(tài)相伴生，黑灰產(chǎn)業(yè)加速迭代升級。利用元宇宙、區(qū)塊鏈、二元期貨平臺等為噱頭的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪不斷涌現(xiàn)，虛擬貨幣成為滋生...
網(wǎng)絡(luò) 虛擬 2024-02-23 108
山東壽光警方破獲利用虛擬貨幣洗錢案，涉案金額超過900萬元
經(jīng)審訊，該團伙通過一款名為“紙飛機”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、ATM 機等方式提取現(xiàn)金，線下購買虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以低買高賣的方...
共同社：社交網(wǎng)站被誘導(dǎo)投資虛擬貨幣或FX投資糾紛頻發(fā)
火幣HTX報道，共同社發(fā)文稱，以社交網(wǎng)站（SNS）上被誘導(dǎo)投資虛擬貨幣或外匯保證金交易（FX）相關(guān)糾紛層出不窮為由，日本國民生活中心強烈提醒人們“沒有穩(wěn)賺不賠的事”。2022年度有關(guān)虛擬貨幣的咨詢達(dá)到5623件，F(xiàn)X為2536件，2023年...
內(nèi)蒙古破獲一起涉案20多億元的虛擬貨幣平臺傳銷案件
火幣HTX報道，據(jù)赤峰公安公眾號，內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊破獲一起虛擬貨幣平臺傳銷案件，該平臺具有利用虛擬幣實施傳銷活動的犯罪嫌疑。經(jīng)查，該虛擬貨幣平臺系立足北京面向全國、組織架構(gòu)嚴(yán)密、犯罪手段新穎的傳銷團伙。...
北京證券交易所集團：從未開展過任何形式的加密貨幣和虛擬貨幣交易
火幣HTX報道，北京產(chǎn)權(quán)交易所今日發(fā)布澄清聲明，指出發(fā)現(xiàn)某境外企業(yè)CBEX Group，以“CBEX”名義開展虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)，北交所與此境外企業(yè)CBEX Group無任何業(yè)務(wù)往來、股權(quán)合作或其他任何形式的合作關(guān)系，從未開展過任何形式的加密...
日照公布了一起虛擬貨幣“跑分”案，涉案資金2000多萬元
火幣HTX報道，日照市中級人民法院公布工作報告案例，披露莒縣法院判處一起虛擬貨幣“跑分”案件，被告人設(shè)立“洗錢”窩點，通過在國內(nèi)招攬能提供虛擬貨幣平臺賬戶、銀行卡的“客戶”，用平臺權(quán)限將上游違法犯罪“贓款”轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣，協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪資...
國信證券(香港)：比特幣現(xiàn)貨ETF獲批有望為虛擬貨幣市場帶來增量資金
火幣HTX報道，國信證券(香港)發(fā)表報告指出，比特幣現(xiàn)貨ETF獲批對于加密貨幣市場乃至全球金融市場都有著重要的意義。美聯(lián)儲在2023年12月會議上暗示已完成加息，或于2024年降息。不過截至本周五收盤，多數(shù)比特幣概念股下跌，其中BC科技集團...
比特幣政策研究所向FinCEN提交了對虛擬貨幣混合擬議監(jiān)管的評論
火幣HTX報道，比特幣政策研究所在社交媒體表示，已正式向FinCEN提交關(guān)于可轉(zhuǎn)換虛擬貨幣(CVC)混合擬議監(jiān)管的評論。該組織表示，F(xiàn)inCEN旨在規(guī)范“CVC混合”以防止洗錢。非托管混幣交易或使用一次性錢包等合法金融實踐屬于FinCEN提...