擁有350萬USDT和數(shù)百筆交易的錢包被列入黑名單
火幣HTX報道，據(jù)X用戶Spreek披露，過去幾天擁有350萬USDT和數(shù)百筆交易的錢包剛剛被列入黑名單。鏈上偵探ZachXBT評論稱，錢包看起來像場外交易或服務(wù)。他們最近從Thorchain收到了一堆USDT，很好奇這是否是與朝鮮有關(guān)的黑...
SD今日行情價格走勢怎么樣?SD幣值得長期投資嗎?
OTC作為USDT虛擬幣代幣，一審四年，二審即將宣判
網(wǎng)紅丁律師在看守所會見一審判決是2020年12月26日出的，兩天后，當事人在看守所收到了一審判決。一審宣判后，當事人對一審判決不服，因為做得時候，他并不知道平臺有什么問題，當即表示要上訴。2021年1月1日，當事人的家屬聯(lián)系我，表達了委托意...
對USDT相關(guān)犯罪(1)進行分析
（2022）湘02刑終29號2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過火幣網(wǎng)和“pex”接單平臺之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金。上述兩個案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩...
對USDT相關(guān)犯罪(1)進行分析
（2022）湘02刑終29號2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過火幣網(wǎng)和“pex”接單平臺之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金。上述兩個案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩...
Jeremy Allaire：Solana上90%的穩(wěn)定幣交易量為USDC
火幣HTX報道，Circle聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jeremy Allaire在社交媒體上表示，Solana上90%的穩(wěn)定幣交易量是USDC。...
原創(chuàng)｜非法經(jīng)營？USDT涉刑分析
在我國，個人兌換外匯具有一年5萬美元限額，但個人卻可以在境外交易所通過兌換USDT繞開外匯的管制，具有侵害金融管理秩序的可能。結(jié)合《中國人民銀行法》由全國人大常委會頒布的事實，其效力級別已達到刑法中“國家規(guī)定”的標準，USDT兌換業(yè)務(wù)屬于發(fā)...
刑事司法現(xiàn)狀和風(fēng)險防范USDT虛擬幣代幣交易行為
從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪進而追究刑事責(zé)任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責(zé)任。...
高回報與高風(fēng)險并存：USDT刑事危機“搬磚”
如果是線下高頻大額交易，則會導(dǎo)致銀行交易流水交易頻繁，尤其是高出市場價格的USDT“搬磚”，極易引起司法機關(guān)推定主觀是明知他人實施違法犯罪活動。如果合法合規(guī)的usdt搬磚人建立了上述風(fēng)險防范機制，仍被帶走調(diào)查，那么可以依托辯護律師形成專業(yè)的...
ADA突破0.5 USDT
火幣HTX數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，ADA突破0.5 USDT，現(xiàn)報0.509999 USDT，24H漲幅15.36%。...
過去30天Tether在以太坊和波場鏈上凈發(fā)行39.8億USDT
12月8日消息，據(jù)ChainArgos監(jiān)測，在過去30天里，Tether在以太坊和波場鏈上發(fā)行凈額達39.8億枚USDT代幣。這意味著每天平均發(fā)行約1.32億美元代幣，每個工作日發(fā)行接近2億美元代幣。...