虛擬貨幣“搬磚”套利，刑事風險知道多少
正常來說，搬磚套利很正常，但在實踐中，由于不同平臺的設置規(guī)則不同，比如有些交易平臺就是專用于洗錢的，則“搬磚”可能也會涉及到違法犯罪。下面我們來看一個案例：檢察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人楊某某和妻子被告人李某某，在明知“幣寶...
貨幣今日行情怎么樣?貨幣值得投資嗎?
不要上當受騙，幫助他人買賣虛擬貨幣可能構成刑事犯罪
2．（2022）豫1724刑初131號，楊某幫助他人將虛擬貨幣出售變現，法院認為構成“幫信罪”，被判處有期徒刑八個月基本案情：2021年7月份至2022年2月份，被告人楊某為獲取非法利益，明知他人可能實施電信網絡詐騙等違法犯罪活動，仍幫助他...
用虛擬貨幣幫助人們洗錢，諸暨兩人被判刑
其實毛某在兩個軟件間買賣泰達幣的過程中，B軟件就已經利用該交易將他人詐騙等犯罪所得進行了轉移，“洗白”成合法資金。但為了獲得高額傭金報酬，毛某不但不收手，還拉了盛某一起干，兩人又一起發(fā)展下線，用相同的方式利用虛擬貨幣轉移犯罪所得，賺取傭金。...
什么是虛擬貨幣ntf？
NFT英文全稱為Non-FungibleToken，翻譯成中文就是：非同質化代幣，它有不可分割、不可替代、獨一無二等特點;非同質化代幣NFT是一個擁有區(qū)塊鏈管理權，獨特的區(qū)塊鏈項目所有權，例如，收藏、游戲物品、數字藝術、活動門票、域名，甚...
支付寶！虛擬貨幣交易渠道關閉，要迎接礦難？
世界銀行也不認可比特幣而且，不僅僅是中國的金融機構在對虛擬幣重拳出擊，就連世界銀行也同樣不認可虛擬幣的價值。在前段時間，薩爾瓦多通過一項法案，將比特幣認定為法定貨幣，能夠在境內自由交易，彼時許多虛擬幣投資者開始鼓吹比特幣將合法化，結果就是被...
國家反洗錢和反詐騙力度加大 最近，一些銀行卡購買加密貨幣被凍結
cn）記者冉學東見習記者王永菲北京報道近日幣圈很多人因為參與加密貨幣OTC交易，銀行卡和支付寶被凍結引發(fā)社會關注。最近網上流傳著因為購買加密貨幣，支付寶被凍結的或者提示有風險直接退出購買頁面的傳聞，為了調查清楚使用銀行卡，支付寶和微信購買加...
虛擬貨幣交易受法律保護嗎？以下是10個相關的法律問題
同時滿足“非法性”“公開性”“社會性”和“利誘性”才能認定構成非法吸收公眾存款罪，這個標準還是比較高的，比如ICO（虛擬貨幣首次公開發(fā)售），并不承諾保本，也不付息，如何認定具有“利誘性”？而在發(fā)幣方面，即項目方用空氣幣置換用戶手中的主流幣，...
案例探討 | 司法機關凍結了交易數字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機關凍結了交易數字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機關凍結了交易數字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法...