調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2018年5月，陳某等人通過架設(shè)“Plus Token平臺”并開發(fā)相關(guān)應(yīng)用程序，開始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪活動。該平臺以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，承諾高額返利，吸引群眾參與。為吸引更多人員參與，該犯罪團(tuán)伙通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動宣傳造勢，甚至不惜花費(fèi)重金多次在境外召開千人規(guī)模推廣大會。據(jù)統(tǒng)計，該平臺共發(fā)展會員200余萬人，層級關(guān)系多達(dá)3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個，涉案金額達(dá)400余億元。

比特幣是一種P2P形式的虛擬的加密數(shù)字貨幣，交易雙方需要類似電子郵箱的“比特幣錢包”和類似電郵地址的“比特幣地址”。為何總有人設(shè)局？因為有利可圖，可以鉆人性的空子。為何總有人上當(dāng)？除了傳銷犯罪手段不斷翻新、隱蔽性、迷惑性增強(qiáng)等原因?qū)е碌挠腥松袭?dāng)以外，還和人的本性離不開。人都是貪婪的、趨利的，正是這種“高收益、高回報”的“投資”過于吸引人，才導(dǎo)致不斷有人跳進(jìn)坑里。