5月31日消息，據(jù)美國(guó)司法部（DOJ）發(fā)布的一份新聞稿稱(chēng)，愛(ài)沙尼亞公民Sergei Potapenko和Ivan Tur?gin因涉嫌加密貨幣欺詐案于昨日首次出庭。華盛頓西區(qū)此前控告他們從2015年至2019年間運(yùn)營(yíng)欺詐性加密貨幣挖礦服務(wù)HashFlare，誘騙數(shù)十萬(wàn)受害者投資超過(guò)5.5億美元，但承諾的挖礦份額并未兌現(xiàn)。2017年5月波塔彭科和圖羅金通過(guò)投資Polybius公司籌集了至少2500萬(wàn)美元，聲稱(chēng)將成立一家虛擬貨幣銀行。盡管Polybius承諾從其利潤(rùn)中分紅，但該銀行從未成立，大部分資金據(jù)稱(chēng)被轉(zhuǎn)移到了被告控制的賬戶(hù)中。 司法部進(jìn)一步指控，兩人通過(guò)空殼公司、假合同和發(fā)票洗錢(qián)，用于購(gòu)買(mǎi)75處房地產(chǎn)、六輛豪車(chē)、加密貨幣錢(qián)包及數(shù)千臺(tái)挖礦機(jī)。他們面臨共謀電信欺詐、16項(xiàng)電信欺詐及共謀洗錢(qián)指控，每項(xiàng)指控最高刑罰為20年監(jiān)禁。