摘要：據(jù)嗶嗶News不完全統(tǒng)計，僅11月已經(jīng)確定跑路的交易所就達(dá)到10多家。據(jù)嗶嗶News不完全統(tǒng)計，僅11月已經(jīng)確定跑路的交易所就達(dá)到10多家。無論是跑路，還是停止服務(wù)，或者下線幣種，都意味投資人在該交易所的投資打水漂了。...

免責(zé)聲明：本文旨在傳遞更多市場信息，不構(gòu)成任何投資建議。文章僅代表作者觀點，不代表火星財經(jīng)官方立場。

小編：記得關(guān)注哦

來源：嗶嗶News

作者 小蘋果啊

理查德·塞勒教授說，2倍的獲得才能抵消損失的痛苦。

丟幣是一件痛心的經(jīng)歷，無論是怎樣的原因造成丟失。很多人甚至都不愿意再談起丟幣的經(jīng)歷。

不過，在丟幣這件事上，交易所顯然是背后的“神助攻”，跑路、倒閉、被盜等等，投資人的幣就這樣永遠(yuǎn)消失了。

交易所跑路潮，我的幣怎么辦？

10.24會議之后，由于炒幣的風(fēng)潮再起，各種亂象不斷，我國多個地方的監(jiān)管部門均出臺文件整治，尤其是數(shù)字貨幣交易相關(guān)的活動。

2017年9月4日，央行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》的文件被再次重提。數(shù)字貨幣交易所成重點摸排對象。

12月4日，有用戶向嗶嗶News反饋，自己在交易所買了點比特幣，提不出來了，一直顯示在確認(rèn)中，時間長達(dá)5個月了。

用戶還反映，因為數(shù)額少（金額總共是1.8個BTC，提幣的時候是78000元），所以一直沒有注意，不過平臺看起來也不太像跑路的樣子。

此前，11月2日，名為“低調(diào)的分析師救贖”的博主透露稱，自己的朋友在野雞交易所上，已經(jīng)無法提幣了，現(xiàn)在正在想辦法拿幣。博主還急切地回應(yīng)：“快去?。。　蓖瑫r，他提示該朋友，上門要錢，如果要不到，就立馬報警。

by低調(diào)的分析師救贖

最近，我們聽到最多的消息，就是交易所跑路的消息，晚上睡一覺醒來，可能就有兩三家交易所跑路了。

11月29日，嗶嗶News發(fā)布GGBTC萬有引力交易所被曝提現(xiàn)困難的資訊時，有小伙伴向嗶嗶News反饋，這已經(jīng)是他在一個晚上聽到的第三家出事的交易所了。

據(jù)嗶嗶News不完全統(tǒng)計，僅11月已經(jīng)確定跑路的交易所就達(dá)到10多家。

11月初，Cctoken交易所跑路；

11月4日，BISS交易所被警方帶走，涉嫌詐騙；

11月11日，MGEX交易所跑路；

11月18日，貝殼國際（Shell Exchange）交易所，被曝跑路；

11月25日，AKDEX被曝跑路；

11月26日，Btuex永續(xù)合約交易所被曝跑路；

11月26日，IDAX交易所跑路；

11月29日，GGBTC萬有引力交易所，被曝提現(xiàn)困難。

除了直接跑路走人，還有很多交易所被指“軟跑路”，一些交易所為了與國內(nèi)投資者撇清關(guān)系，發(fā)布簡短的公告后，紛紛選擇外逃。

11月23日，QBTC交易所發(fā)布公告，關(guān)于其合規(guī)化的說明。該說明稱，QBTC交易所不再為中國等國家提供注冊、交易等一系列相關(guān)業(yè)務(wù)，并屏蔽來自中國的IP地址。在合規(guī)遷移期間，暫停幣種交易服務(wù)。

11月26日，Btuex永續(xù)合約交易平臺發(fā)表公告，公告稱，為響應(yīng)中國政府號召“不得對中國用戶開展數(shù)字貨幣交易”政策，Btuex團隊決定即刻停止運營，日后僅針對海外用戶開放，大陸用戶群體全面不再提供產(chǎn)品服務(wù)，產(chǎn)品運營方已經(jīng)布局新的市場發(fā)展方向。

據(jù)知情人士透露，QBTC交易所目前不但提幣無法到賬，而且已經(jīng)關(guān)閉了提幣窗口，以及無法刷新填寫提幣地址按鈕。

by QBTC用戶截圖

除此之外，市場上的數(shù)字貨幣交易所都開始減少宣傳，有的還不忘提醒社群成員要保持低調(diào)，部分交易所甚至主動下架了一批山寨幣。

例如，11月23日，CEO交易所宣布下線B91、CXC與BRC三個幣種，這也意味著這些山寨幣的投資者的資產(chǎn)瞬間歸零。

無論是跑路，還是停止服務(wù)，或者下線幣種，都意味投資人在該交易所的投資打水漂了。

黑市操作，進(jìn)去的“幣”就別想出來了！

今年6月9日，“比特網(wǎng)交易所已確認(rèn)跑路，老板身份成謎”的消息在百度貼吧中流傳開來。后來證實，這家交易所并非跑路，而是被警方帶走。

據(jù)警方10月披露，這家名為“比特網(wǎng)”的交易所，其運營方式具有欺騙性。運營人員一旦發(fā)現(xiàn)潛在客戶，就會把客戶拉到他們的社群里邊，然而整個社群的人員全都是托。

有人扮演“老師”的角色，指點行情，有的則扮演“粉絲”，忠實地跟著老師操作，還曬出虛假的收益截圖。

更為可怕的是，這家交易所可以隨意操縱平臺內(nèi)比特幣的價格，與投資人對賭的就是平臺自己。

最終，在今年6月，警方抓獲了這家交易所涉案的200余人，查封、凍結(jié)、扣押涉案資金3000余萬元。

黑森林量化合伙人張華曾告訴嗶嗶News，對于期貨交易的玩家而言，選擇平臺很重要。

張華提醒我們，“那些不知名的或者交易量不大的交易所，千萬不要進(jìn)去。因為它隨時可能倒閉或者跑路，K線圖會上下插針特別厲害，因為交易所里邊的散戶不多，幾個莊家可以全盤操控。他們認(rèn)為，只要錢充進(jìn)來了就是他們的了?！?/p>

此外，還有交易所有意營造龐氏騙局。11月12日，總部位于韓國的加密貨幣交易所CoinUP被首爾法院指控為龐氏騙局，CoinUP高管層向投資者承諾，在4到10周以內(nèi)，投資者就可以獲得高達(dá)200%的收益。

但是交易所上線的數(shù)字貨幣均為沒有價值的垃圾幣，這些幣之后歸零導(dǎo)致投資人虧得一干二凈。在被揭露后，這家交易所的首席執(zhí)行官被判處16年有期徒刑。

事實上，黑交易所屢禁不止，一方面是與交易所的門檻越來越低，另一方面也與投資人的投機心態(tài)有關(guān)。

據(jù)了解，目前很多交易所的技術(shù)方案，都不是自己研發(fā)的，而是直接購買的第三方提供的全套技術(shù)解決方案。他們可以根據(jù)客戶的需求，定制各種套餐服務(wù)，應(yīng)有盡有，杠桿交易、場外交易、錢包系統(tǒng)等等。

據(jù)odaily星球日報的數(shù)據(jù)透露，如果選擇獨立研發(fā)交易所，可能需要配置30~40人的技術(shù)團隊，整個研發(fā)周期為半年，研發(fā)成本在360萬~480萬之間，因為所有的坑都要自己試錯一遍。

然而，這些速成交易所不僅價格低廉，而且研發(fā)周期極短。據(jù)北緯31度報道，一個類似“火幣”這樣的交易所從設(shè)計到成型，研發(fā)周期僅1個月，成本也只用30多萬元。

此外，很多散戶認(rèn)為大平臺機會不多，也就是賺大錢的概率不大。一些小交易所的商家就利用散戶的這種心理，宣稱要打造百倍幣的計劃。很多投資人明知道小交易所的風(fēng)險大，卻仍然選擇賭一賭，最終導(dǎo)致血虧。

另外，為了吸引投資者到新平臺交易，交易所還需要配置AI機器人，負(fù)責(zé)刷單，從而誘導(dǎo)新的投資者進(jìn)場交易。2019年10月，tokeninsight發(fā)布的區(qū)塊鏈行業(yè)報告顯示，近半數(shù)的交易所存在嚴(yán)重的刷量行為。

在交易所營造的繁榮假象之下，投資人誤闖了一個又一個騙局陷阱，我們投錢買幣，幣消失了，錢也沒有了。

2019年交易所大型丟幣29次，全替黑客打工了

有人這樣比喻數(shù)字貨幣安全的重要性，安全是1，資產(chǎn)是0，沒有安全，我們就會丟失資產(chǎn)的所有權(quán)，一切價值增長都無從談起。

然而，作為資產(chǎn)集中營的交易所，因為其安全城墻做的不堅固，也屢屢讓用戶蒙受丟幣的損失。

今年最大的一次黑客攻擊，5月8日，幣安被盜7000多枚比特幣，按照當(dāng)時的比特幣價格，共計損失4100萬美金。

雖然幣安承諾不會讓用戶承擔(dān)損失，自己會補足這部分資金。但是幣安作為行業(yè)巨頭，在黑客面前也如此不堪一擊，足以讓投資者對交易所的安全問題心有余悸。有人甚至呼吁，趕緊將幣從交易所提出來，不要再放在交易所了。

最近的一次是，11月27日，韓國最大的加密貨幣交易所之一Upbit，就被黑客盜取了價值5000萬美元的34.2萬枚以太坊。

然而，消息剛傳出來的時候，很多圈內(nèi)朋友覺得不可能，認(rèn)為這只是Upbit內(nèi)部轉(zhuǎn)賬而已，不少人還出面辟謠這是假消息。直到Upbit官方出來宣稱，被盜消息才被證實。

據(jù)慢霧科技統(tǒng)計，交易所被黑事件已經(jīng)達(dá)到59起，其中2019年交易所的被盜案例達(dá)到29起，占到總共被盜案例的接近一半。從2012年到2019年，交易所造成的損失金額共計高達(dá)40億美金。

by 慢霧科技

慢霧科技創(chuàng)始人余弦告訴嗶嗶News，“包括項目方在內(nèi)，至今被黑金額已近 85 億美金，其中交易所占了 40 多億，占到47%，這個比例是很可怕的了。”余弦還補充道：“未被披露的更多，根據(jù)我們內(nèi)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，已披露被黑事件占未披露的大概是 1/3。”

交易所被盜之后，吃虧的永遠(yuǎn)是平臺的用戶。這讓人想起當(dāng)年的門頭溝事件，占有全世界85%交易量的巨頭交易所，因為被盜85萬枚比特幣，永遠(yuǎn)倒在了塵埃之中。五年來，門頭溝交易所的受害者，仍然走在維權(quán)的路上。

對黑客來說，數(shù)字貨幣交易所就是一塊大肥肉，區(qū)塊鏈存證公司CipherTrace CEO戴夫·杰文斯（Dave Jevans）表示：“今天的攻擊者很有耐心，愿意花更多時間等待收益。我們不僅看到了越來越多規(guī)模1億美元的盜竊和詐騙，這些活動的參與者也越來越謹(jǐn)慎，僅僅只套現(xiàn)少量現(xiàn)金，確保活動不會被發(fā)現(xiàn)?！?/p>

余弦介紹道，交易所案件頻發(fā)，一方面是交易所內(nèi)部人員作案，以及交易所內(nèi)部人員安全意識、安全經(jīng)驗缺失有關(guān)。此外，隨著加密貨幣大生態(tài)的發(fā)展，地下黑客職業(yè)軍團出現(xiàn)，現(xiàn)在在大多數(shù)交易所的防御能力不足以抵擋職業(yè)黑客的入侵。

高素質(zhì)藍(lán)領(lǐng)曾在朋友圈不無調(diào)侃地評論道：“Upbit這幾年，全替黑客打工了吧！”