摘要：“導(dǎo)師”上線，女子理財(cái)被騙120萬3月22日，莒縣公安局城關(guān)派出所接王女士報(bào)案稱：在陌生網(wǎng)友引導(dǎo)下她下載了“CITEX”APP，進(jìn)行數(shù)字貨幣買漲跌交易，被騙120萬元。偵查員們注意到，嫌疑人轉(zhuǎn)賬使用的銀行卡涉及的卡主都是全國各地的，而且這些卡主所用的銀行卡都是新辦的。...

新黃河記者：殷玉國

一名女子被騙120萬!莒縣公安順線破獲一起特大電詐案。

近日，在日照市公安局反詐騙中心的支持下，莒縣公安局反詐騙中心經(jīng)過認(rèn)真調(diào)查、合成作戰(zhàn)，破獲一起特大電信詐騙案，成功抓獲犯罪嫌疑人14人。

“導(dǎo)師”上線，女子理財(cái)被騙120萬

3月22日，莒縣公安局城關(guān)派出所接到張女士的報(bào)案稱：在陌生網(wǎng)友的指導(dǎo)下，她安裝了“CITEX”APP，數(shù)字貨幣買漲跌交易，被騙120萬元。

據(jù)王女士介紹，她在朋友圈看到朋友“佩奇姐姐”發(fā)布了一篇關(guān)于“佩奇姐姐”的文章CITEX“在應(yīng)用程序客戶獲取利潤信息后，他非常興奮，所以他主動找到了對方。在對方介紹并添加了導(dǎo)師“數(shù)據(jù)總監(jiān)”的微信后，導(dǎo)師承諾不收取任何投資資金，只提取部分利潤金額作為傭金。

按照導(dǎo)師的指示操作一段時間后，品嘗甜頭的張女士在短短10天內(nèi)多次在軟件中充值80萬元。經(jīng)過幾天的交易，APP顯示利潤為800萬元。

這時，王女士準(zhǔn)備取現(xiàn)一次，但APP顯示取現(xiàn)失敗。驚慌失措的王女士很快聯(lián)系了客服，但客服以凍結(jié)賬戶手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)足信用評分為由，讓張女士繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。張女士再次按照客服要求繼續(xù)充值，但仍無法取現(xiàn)。

直到客服要求消除銀行隔離賬戶再次轉(zhuǎn)賬，張女士才意識到自己被騙了，于是選擇報(bào)警。經(jīng)過這些操作，張女士向平臺充值了120萬元。

順線跟蹤，早期偵察初露端倪

接到報(bào)告后，莒縣公安局迅速成立專門工作班進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，詐騙成功后，犯罪團(tuán)伙將立即通過數(shù)字貨幣交易洗錢贓款。在對身份信息進(jìn)行綜合判斷時，發(fā)現(xiàn)嫌疑人使用的IP和虛擬號碼位于國外，調(diào)查人員迅速將目光轉(zhuǎn)向資金流入，準(zhǔn)備通過資金流入確定嫌疑人的活動軌跡等關(guān)鍵信息。

然而，調(diào)查顯示，張女士被騙的資金已經(jīng)通過多家銀行的賬戶分流，這給案件調(diào)查帶來了很大的困難。調(diào)查人員注意到，嫌疑人轉(zhuǎn)賬使用的儲蓄卡涉及全國各地的所有者，這些所有者使用的儲蓄卡都是新的。

通過對資金流入的進(jìn)一步判斷，警方發(fā)現(xiàn)了另一條重要線索，部分資金流向山東聊城的司某和劉某的銀行賬戶。因此，初步鎖定兩人的銀行賬戶涉嫌出售或洗錢。

4月25日、26日，在聊城警方的配合下，專案組趕赴聊城，成功抓獲犯罪嫌疑人劉某、司某。經(jīng)審問，兩人供認(rèn)參與洗錢的犯罪行為。

一個詐騙案件背后的洗錢團(tuán)隊(duì)沿著這條線索繼續(xù)深挖。

撥開云霧，千里抓獲節(jié)節(jié)勝利

因?yàn)橄右扇耸褂锰摂M身份和海外社交軟件，很難追查和確定真實(shí)身份。

據(jù)劉某說，即使嫌疑人見過面，他們也用綽號稱呼對方。他們不知道對方的真名是什么，住在哪里，甚至年齡都是假的。

被騙的錢都是用數(shù)字貨幣洗錢的，這給追贓挽損造成了一定的困難。整個工作組兩天一夜沒有休息，進(jìn)行了大量的信息判斷和行程軌跡檢查，最終確定了深圳其他嫌疑人的位置。

4月27日，專案組6人前往深圳開展工作。晚上10點(diǎn)到達(dá)深圳。調(diào)查人員不顧三千英里的疲勞，立即開始工作。

在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢右扇说碾[藏地點(diǎn)只用了兩天就準(zhǔn)確掌握了。在專案組制定抓捕計(jì)劃時，通過偵察線索得知，嫌疑人可能會于4月29日晚聚集在深圳某社區(qū)計(jì)算工資。因此，專案組和當(dāng)?shù)嘏沙鏊⒓蹿s赴社區(qū)蹲點(diǎn)工作。

4月底，深圳是初夏。在樹林蚊蟲叮咬中，偵查人員蹲了4個小時，確定幾名主要嫌疑人已進(jìn)入窩點(diǎn)。

甕中捉龜，勝利就在眼前。這時，偵查人員都知道：我們必須謹(jǐn)慎，不能功虧一簣。晚上8點(diǎn)左右，抓捕條件成熟，但偵查人員被大樓門禁攔下。這時，一位鄰居剛吃完飯回來，偵查人員在開門時順勢進(jìn)入大樓。

為了引蛇出洞，偵查人員“小計(jì)劃”。到達(dá)嫌疑人所在樓層，部署抓捕主攻手和方案后，房間電源斷開。嫌疑人開門查看時，偵查人員破門而入，成功抓獲窩點(diǎn)涉嫌洗錢的張某等12名犯罪嫌疑人。

目前，該犯罪團(tuán)伙資產(chǎn)已被扣押60萬元，案件正在進(jìn)一步審理中。

謹(jǐn)防四類“數(shù)字貨幣”詐騙

根據(jù)全國各地的案件，警方總結(jié)了四種以數(shù)字貨幣為幌子進(jìn)行欺詐的方式。

“搬磚套利”引起的連環(huán)騙術(shù)：通過社交軟件將用戶拉入“xxx搬磚套利中文討論組”。騙子發(fā)送假TUSD或BITUSD，客戶誤以為是數(shù)字貨幣。用戶發(fā)現(xiàn)被騙后，如果主動在群內(nèi)找到客服，就會有假官方客服利用詐騙網(wǎng)站騙取客戶私鑰。如果客戶不聯(lián)系假冒客服，會有假冒受害者主動找受害者，利用詐騙網(wǎng)站騙取客戶私鑰，進(jìn)而造成二次傷害。

假冒海外數(shù)字貨幣官網(wǎng)詐騙網(wǎng)站或假冒APP：假冒官方網(wǎng)站的欺詐網(wǎng)站基本上包括“一鍵取消轉(zhuǎn)賬”或“輸入助記詞取消交易”，誘導(dǎo)用戶輸入助記詞或私鑰。還有假冒的官方應(yīng)用程序，以及與外國數(shù)字貨幣合作的錢包支付。

假冒海外數(shù)字貨幣官方工作人員：在應(yīng)用程序或微信上，一些罪犯將頭像和信息改為類似海外數(shù)字貨幣官方人員的風(fēng)格，以幫助用戶解決問題的名義向用戶索取私鑰，或?yàn)橛脩籼峁┢墼p網(wǎng)站地址。

資本磁盤或金字塔銷售代幣：許多金字塔銷售項(xiàng)目打著與國外數(shù)字貨幣合作的幌子進(jìn)行欺詐。雖然他們不會向用戶索取私鑰，但由于他們的代幣沒有真正的價值，他們很容易崩潰，導(dǎo)致用戶的資產(chǎn)損失。

記者：張鵬 王素潔