摘要：后馬某提供的民生銀行卡、農(nóng)商銀行卡均被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。案件移送福清市檢察院審查后，檢察官通過釋法說理、積極動(dòng)員馬某認(rèn)罪認(rèn)罰，后馬某退出所有違法所得及部分贓款，因馬某具有累犯情節(jié)及認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等情節(jié)，一審法院對(duì)馬某判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。...

近日，福清市人民檢察院以被告人馬某涉嫌掩蓋、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。

2021年6月8日至6月10日，馬某明知上一家購(gòu)買泰達(dá)幣的錢是非法犯罪所得。為了賺“快錢”，他還提供了自己名下的民生銀行卡和農(nóng)村商業(yè)銀行卡，收到上一家轉(zhuǎn)賬的錢，并將錢充值到微信和支付寶，然后以自己的名義取現(xiàn)到建設(shè)銀行卡，然后在“歐意”軟件上低價(jià)購(gòu)買泰達(dá)幣，漲價(jià)后，在“中國(guó)貨幣”軟件上賣給上一家，幫助上一家轉(zhuǎn)賬贓款，從中賺取差價(jià)。后馬提供的民生銀行卡和農(nóng)村商業(yè)銀行卡都用于實(shí)施電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)。后來，馬提供的民生銀行卡和農(nóng)村商業(yè)銀行卡都用于實(shí)施電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)調(diào)查，7名被電信詐騙的受害人共計(jì)34萬余元被轉(zhuǎn)移到馬的上述兩張儲(chǔ)蓄卡，后來被馬以買賣泰達(dá)幣的方式轉(zhuǎn)移。

案件移送福清檢察院審查后，檢察官通過解釋推理，積極動(dòng)員馬認(rèn)罪，馬撤回全部非法收入和部分贓款，由于馬有累犯情節(jié)、認(rèn)罪、贓物賠償，一審法院判處馬四年三個(gè)月監(jiān)禁，罰款2萬元。

來源：12309中國(guó)檢察網(wǎng)