摘要：洗錢案另一人被充公118億包括兩棟圣淘沙豪宅除了蘇X林以外，另一人張X金也在今天（30日）認(rèn)罪了。被充公的資產(chǎn)包括兩棟位于圣淘沙珍珠島價(jià)值1550萬新幣和1600萬新幣的豪宅。此外，調(diào)查還發(fā)現(xiàn)蘇X強(qiáng)既不是新加坡公民，也不是PR，并且他同時(shí)持有中國(guó)、柬埔寨和瓦努阿圖3個(gè)國(guó)家的護(hù)照。...
還記得轟動(dòng)全新加坡的150億洗錢案嗎？事件又有最新進(jìn)展了！
第四名被告蘇X林終于認(rèn)罪了，他被判坐牢14個(gè)月，連帶著6500萬新幣的資產(chǎn)被充公，為了提高他和家人PR的通過率，還曾在公司賬戶上做假賬！今天，第五名張某金也認(rèn)罪了。
蘇家?guī)痛罄刑KX林認(rèn)罪
價(jià)值6500萬新幣資產(chǎn)被充公
據(jù)悉，“蘇家?guī)汀钡拇罄刑KX林面臨的13項(xiàng)控狀，包括：偽造文件、抵觸宣誓與聲明法令、抵觸貪污、販毒和嚴(yán)重罪案（沒收利益）法令、抵觸雇用外來人力法令等等。
昨天（29日）開庭的時(shí)候，蘇X林承認(rèn)了其中3項(xiàng)，其他的交由法官下判時(shí)納入考量。
蘇X林被起獲的現(xiàn)金、豪車、豪宅、名報(bào)名表等資產(chǎn)，價(jià)值共約1億新幣。扣掉他欠下的錢后，大約還剩7200萬新幣，其中價(jià)值6500萬新幣的資產(chǎn)被充公了。
被充公的資產(chǎn)包括：
蘇X林夫婦和公司名下的7套豪宅（價(jià)值3033萬新幣）、蘇X林夫婦和公司名下的13個(gè)戶頭存款（約2247萬新幣）、名包名表和珠寶（價(jià)值452萬新幣）、出售勞斯萊斯等豪車所得（309萬新幣）和價(jià)值246萬的加密貨幣等等。
經(jīng)營(yíng)網(wǎng)賭網(wǎng)站
賺取400萬USDT
調(diào)查顯示在2019年到2023年期間，
蘇X林和與其他海外人士一起經(jīng)營(yíng)3個(gè)名為“Baiyingtiyu”、“Itaubet”和“威尼斯人”的網(wǎng)賭網(wǎng)站，賺取了400萬USDT（約540萬新幣）。
蘇X林和另外兩名同伙通過不同的電子錢包相互轉(zhuǎn)賬，其中1人在套現(xiàn)了錢包里的加密貨幣后，于2023年8月3日帶著裝有46.3萬新幣現(xiàn)金的黑色行李袋交給了蘇X林?？胤较嘈?，這其中最少有一部分是經(jīng)營(yíng)網(wǎng)賭網(wǎng)站所獲得的贓款。
2023年8月15日，新加坡警方從蘇X林位于那森路的豪宅內(nèi)搜出了77.7萬新幣的現(xiàn)金。蘇X林先告訴警方，這是他玩加密貨幣套現(xiàn)出的錢，后來又改口稱是在云頂賭場(chǎng)贏來的。
為提高自己和家人的PR申請(qǐng)
公司做假賬
除此之外，蘇X林還涉嫌做假賬，只為提高自己和家人申請(qǐng)PR的通過幾率。
2020年到2022年期間，蘇X林作為新寶投資控股的董事和股東與王X杰合謀，向國(guó)稅局謊報(bào)了公司的財(cái)年盈利。
然而在2020年，這家公司沒有任何生意活動(dòng)，雖然在2021年開始投資一些公司，但盈利被大幅度夸大。
蘇X林之所以選擇做假賬，是為了提高自己和家人申請(qǐng)PR的通過幾率，不過他的PR申請(qǐng)最后還是沒有通過。
新加坡國(guó)家法院法官最后判蘇X林坐牢14個(gè)月。如果蘇X林在獄中表現(xiàn)良好，刑期就能縮短三分之一，最后可能坐在5月底就能出來了。
洗錢案另一人被充公1.18億
包括兩棟圣淘沙豪宅
除了蘇X林以外，另一人張X金也在今天（30日）認(rèn)罪了。
警方凍結(jié)了張X金和他母親名下約1.3億新幣的資產(chǎn)，其中大概1.18億新幣被充公，最后張X金大概能保留1300萬新幣的資產(chǎn)。
被充公的資產(chǎn)包括兩棟位于圣淘沙珍珠島價(jià)值1550萬新幣和1600萬新幣的豪宅。
據(jù)悉，早前張X金持EP入境新加坡。在2020年7月至10月期間，他的聯(lián)昌國(guó)際銀行戶頭分20次收到了1.38億的港幣的匯款。當(dāng)銀行問起資金來源時(shí)，他卻撒謊說是出售澳門豪宅所得。
最后張X金被判監(jiān)15個(gè)月。
“蘇家?guī)汀背蓡T相繼認(rèn)罪
有人用偽造結(jié)婚證申請(qǐng)DP
早前，“蘇家?guī)汀钡睦洗筇KX金也認(rèn)罪了。
蘇X金面臨一項(xiàng)拒捕控狀和一項(xiàng)抵觸貪污、販毒、嚴(yán)重罪案（沒收利益）法令的控狀，指他持有從非法遠(yuǎn)程賭博網(wǎng)站所取得的405萬新幣的黑錢。
據(jù)悉，蘇X金擁有5本不同國(guó)家的護(hù)照，被警方充公的資產(chǎn)共約1.7億新幣；他在海外有大概2000萬新幣的財(cái)產(chǎn)，其中包括在倫敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的豪宅。
蘇X金是洗錢案10名嫌犯中，第二名有意認(rèn)罪的，早前蘇X強(qiáng)也表示要認(rèn)罪。根據(jù)新加坡警方的調(diào)查，蘇X強(qiáng)罪行如下：
一、通過在菲律賓非法線上賭博，獲取中國(guó)賭客錢財(cái)，在新加坡消費(fèi)
1. 花費(fèi)50萬新元購(gòu)買奔馳轎車；
2. 花費(fèi)近12萬新元，購(gòu)買17個(gè)名牌寶寶和首飾，以及30瓶茅臺(tái)和12瓶18年的麥卡倫威士忌；
3. 用近36萬新元，租下魯易士路 （Lewis Road）的優(yōu)質(zhì)洋房，以及烏節(jié)路三翠林公寓。
二、用偽造的中國(guó)結(jié)婚證申請(qǐng)DP
2021年12月，蘇X強(qiáng)和“妻子”利用偽造的中國(guó)結(jié)婚證書，試圖向人力部申請(qǐng)直系家屬準(zhǔn)證（DP）。
此外，調(diào)查還發(fā)現(xiàn)蘇X強(qiáng)既不是新加坡公民，也不是PR，并且他
同時(shí)持有中國(guó)、柬埔寨和瓦努阿圖3個(gè)國(guó)家的護(hù)照。
總結(jié)
按照這個(gè)趨勢(shì)，洗錢案的10名嫌犯很快便會(huì)全部認(rèn)罪了。
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