摘要：美國(guó)證監(jiān)會(huì)稱幣安及趙長(zhǎng)鵬違反了聯(lián)邦證券法，無(wú)視投資者的保護(hù)。乍一看，美國(guó)合規(guī)交易所Coinbase的1億美元削減前景相對(duì)微不足道。趙長(zhǎng)鵬個(gè)人的保釋金為175億美元。趙長(zhǎng)鵬還強(qiáng)調(diào)，與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成的解決方案指控幣安挪用用戶資金或撈取市場(chǎng)。...

貨幣市場(chǎng)最近發(fā)生了一起刑事指控事件，貨幣安被美國(guó)司法部處以 40 1億美元的罰款。罰款是為了解決涉及洗錢、銀行欺詐和違反制裁的刑事指控。40美元。 在數(shù)字貨幣行業(yè)，1億美元的罰款金額很高，這也引起了美國(guó)司法部對(duì)該行業(yè)的重大調(diào)查。

這種調(diào)解被打破是一種平衡，促使幣安(Binance)在不崩潰風(fēng)險(xiǎn)的情況下繼續(xù)運(yùn)作，削弱了對(duì)市場(chǎng)和數(shù)字貨幣持有人的不利影響。與此同時(shí)，幣安(Binance)創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬的退出和理查德·滕（Richard Teng）接任也引起了市場(chǎng)的高度關(guān)注。在這一消息下，比特幣市場(chǎng)產(chǎn)生了1200點(diǎn)下插針，給市場(chǎng)帶來(lái)了不小的沖擊。

這一系列變化將對(duì)貨幣市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響，投資者需要高度關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

2023年6月5日，幣安及其創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬再次被美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)起訴，涉及違反證券法規(guī)。這是美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)3月28日提起訴訟后的再次法律行動(dòng)，對(duì)整個(gè)加密貨幣市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大影響。

美國(guó)證監(jiān)會(huì)表示，幣安和趙長(zhǎng)鵬違反了聯(lián)邦證券法，忽視了投資者的保護(hù)。 投訴內(nèi)容包括非法向美國(guó)投資者加密資產(chǎn)證券，以及通過(guò)首次注冊(cè)的在線交易平臺(tái)多次注冊(cè)的加密資產(chǎn)。據(jù)悉，幣安通過(guò)這種方式獲得了近1億美元的發(fā)行利潤(rùn)，但也對(duì)投資者的資產(chǎn)進(jìn)行了重大風(fēng)險(xiǎn)拍賣。

為了應(yīng)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的資產(chǎn)凍結(jié)請(qǐng)求，硬幣安提出了一個(gè)妥協(xié)計(jì)劃，將美國(guó)客戶的加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到由BinanceUS的美國(guó)員工獨(dú)立控制的新錢包，這些私鑰被替換。此外，美國(guó)證券交易委員會(huì)還規(guī)定，硬幣安將客戶資產(chǎn)返還給美國(guó)，由趙長(zhǎng)鵬控制的實(shí)體管理，并為客戶處理贖回股票。

長(zhǎng)期以來(lái)，幣安(Binance)一直在尋找如何避免合規(guī)問(wèn)題的解決方案。

乍一看，美國(guó)合規(guī)交易所Coinbase的1億美元削減前景相對(duì)微不足道。

2023年1月4日，加密貨幣交易平臺(tái)coinbase與紐約金融服務(wù)部達(dá)成和解協(xié)議，同意支付5000萬(wàn)美元的罰款，并投資5000萬(wàn)美元加強(qiáng)其合規(guī)計(jì)劃。該計(jì)劃的目的是避免與binance相比，coinbase的扣除額較低，這也表明控制對(duì)不同的交易所采取了不同的手段。

和Celsius 與Network的調(diào)解額度相比，幣安所面臨的40億美元罰單更為驚人。2023年7月13日，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)禁止破產(chǎn)的數(shù)字貨幣借貸平臺(tái)Celsius Network的交易，減少了47億美元。攝氏表示，與美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)的完成調(diào)解不會(huì)影響其重組和為客戶恢復(fù)資產(chǎn)，但其高收入仍然引人注目。

幣安(Binance)面臨的40億美元罰款可能被視為一種調(diào)解方式，表明監(jiān)管機(jī)構(gòu)愿意繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，而不是面臨崩潰的風(fēng)險(xiǎn)。該調(diào)解旨在保護(hù)投資者，使幣安(Binance)朝著更系統(tǒng)和合規(guī)的方向發(fā)展。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)幣安(Binance)提出的巨額罰款可視為妥協(xié)，為整個(gè)加密市場(chǎng)和相關(guān)持有人提供了更穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

美國(guó)法院發(fā)布的幣安(Binance)認(rèn)罪協(xié)議包含了一些重要信息。首先是關(guān)于罰款的部分，趙長(zhǎng)鵬個(gè)人被罰款5000萬(wàn)美元。一般來(lái)說(shuō)，幣安被罰款不超過(guò)43.11億美元，分為三部分。第一部分是刑事罰款金額為18.05億美元，需在15個(gè)月內(nèi)結(jié)清。第二部分是因?yàn)榉欠槊绹?guó)客戶提供服務(wù)，罰款金額為16.12億美元，需要在6個(gè)月內(nèi)結(jié)清。第三部分是為伊朗相關(guān)人員提供服務(wù)，費(fèi)用為8.98億美元，需要在30億元清算。

對(duì)趙長(zhǎng)鵬的其他處罰，他被判緩刑，并在未來(lái)被禁止 3 今年參與幣安(Binance)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)或管理。此外，幣安(Binance)將與美國(guó)政府合作，成為一名單獨(dú)的合規(guī)監(jiān)督員，以確保其遵循犯罪協(xié)議的各種規(guī)定。

在趙長(zhǎng)鵬的推特回應(yīng)中，強(qiáng)調(diào)了認(rèn)罪協(xié)議的一部分，即無(wú)法控告幣安(Binance)操縱市場(chǎng)，挪用客戶資金。此外，根據(jù)協(xié)議，幣安(Binance)聲明與美國(guó)司法部、商品期貨交易委員會(huì)、外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)就歷史注冊(cè)、合規(guī)性和制裁問(wèn)題達(dá)成了解決方案。

代表趙長(zhǎng)鵬已在西雅圖法院出庭，根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，預(yù)計(jì)刑期不超過(guò)18個(gè)月，具體監(jiān)禁時(shí)間最終確定。辯護(hù)律師在法庭上表示，宣布將推遲6個(gè)月。法院裁定，趙長(zhǎng)鵬將被允許在等待判決的時(shí)候住在電梯里，但他必須在判決前14天內(nèi)回到美國(guó)。趙長(zhǎng)鵬的個(gè)人保釋金為1.75億美元。

趙長(zhǎng)鵬在社交媒體平臺(tái)上發(fā)布了一封公開信，正式辭去了幣安主席的職務(wù)，并表示這是正確的選擇。他承認(rèn)自己犯了錯(cuò)誤，說(shuō)他必須承擔(dān)責(zé)任，認(rèn)為這是幣安、社區(qū)和他個(gè)人的最佳決定。

在公開信中，趙長(zhǎng)鵬計(jì)劃在短暫休息后投身區(qū)塊鏈和Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)的被動(dòng)投資。他指出，他無(wú)法想象自己會(huì)再次成為股份公司的開始，但在未來(lái)，對(duì)于少數(shù)企業(yè)家來(lái)說(shuō)，至少他們可以私下告訴他們不要犯同樣的錯(cuò)誤。

趙長(zhǎng)鵬還強(qiáng)調(diào)，與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成的解決方案指控貨幣挪用客戶資金或?qū)で笫袌?chǎng)。他期待著新領(lǐng)導(dǎo)人實(shí)現(xiàn)幣安(Binance)的新篇章，并祝賀理查德·騰的預(yù)測(cè)。

美國(guó)財(cái)政部宣布，為了確保幣安(Binance)的履行和終止條款，包括不向美國(guó)提供服務(wù)，以確保處理非法活動(dòng)，監(jiān)督員將保留瀏覽幣安(Binance)賬簿、記錄和系統(tǒng)的權(quán)利，持續(xù)五年。如果幣安(Binance)未能履行義務(wù)，它將面臨額外的重大罰款，包括 1.5 1億美元暫停。如果幣安(Binance)未能遵守所需的合規(guī)承諾和監(jiān)管規(guī)定，財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)將提前處以罰款。

錢安宣布與司法部、商品期貨交易委員會(huì)、外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)達(dá)成解決方案，處理歷史注冊(cè)、合規(guī)和制裁。作為解決方案的一部分，錢安將與監(jiān)督員合作，處理錢安未能遵循反洗錢和糾正義務(wù)的問(wèn)題，以監(jiān)督必要的失敗措施。

該解決方案意味著幣安(Binance)承認(rèn)過(guò)去的刑事合規(guī)行為，并表示將以此標(biāo)準(zhǔn)為機(jī)會(huì)，為未來(lái)50年的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。幣安(Binance)將提高合規(guī)性和治理，確保安全、透明度，合作公司不懈努力保護(hù)客戶資產(chǎn)和安全，在組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)更新和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)方面取得了顯著進(jìn)展。

值得注意的是，美國(guó)機(jī)構(gòu)的解決方案提出資金控告貨幣挪用用戶或礦業(yè)市場(chǎng)。幣安的新領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)具有豐富的合規(guī)背景，將引領(lǐng)公司進(jìn)入下一個(gè)增長(zhǎng)階段。此外，幣安致力于加強(qiáng)與執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作，提高透明度，為數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

對(duì)于貨幣市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，幣安(Binance)和美國(guó)司法部門達(dá)成的解決方案可以被視為一個(gè)令人興奮的好市場(chǎng)。這種解決方案為幣安(Binance)未來(lái)的合規(guī)發(fā)展帶來(lái)了明確的方向，有利于市場(chǎng)穩(wěn)定和交易所的監(jiān)管框架。與以往的不確定性和具體性相比，這種解決方案普遍受到市場(chǎng)的歡迎，有望帶來(lái)一些積極的影響。

然而，幣安(Binance)將面臨一系列調(diào)整，包括新的領(lǐng)導(dǎo)層和加強(qiáng)合規(guī)的措施，這可能會(huì)改變幣圈(Coin Circle)的競(jìng)爭(zhēng)模式。這可能會(huì)給其他交易所一個(gè)機(jī)會(huì)，以促進(jìn)更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的控制。

消息傳出后，幣安(Binance)平臺(tái)貨幣BNB的價(jià)格出現(xiàn)了短暫的波動(dòng)，這也反映了市場(chǎng)對(duì)解決方案不確定性的快速反應(yīng)。比特幣的趨勢(shì)也成為市場(chǎng)的焦點(diǎn)，特別是在幣安(Binance)相關(guān)消息的背景下，幣圈(Coin Circle)的波動(dòng)總是會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)，投資者需要密切關(guān)注這些變化來(lái)做出相應(yīng)的決策。