跨境洗黑錢集團清洗8800萬港元8人被捕
受害人根據(jù)騙徒指示，將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口，之后集團會從傀儡戶口以現(xiàn)金方式提取騙款，并到加密貨幣場外交易所（OTC）購買加密貨幣，同時又會在海外加密貨幣平臺上以虛假身份開設(shè)戶口，并存入由騙款所購買的加密貨幣，再轉(zhuǎn)移至多個加密貨幣錢...
洗黑錢
新加坡最大洗黑錢案主犯蘇文強被判處13個月監(jiān)禁
4月7日消息，新加坡最大洗黑錢案主犯蘇文強于4月2日成為首名認罪的被告，僅被判坐牢13個月。蘇文強一共面對11項控狀，包括八項抵觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀，指他使用從菲律賓非法線上賭博獲得的50萬新元，購買馬賽地AMGC6...
8日，香港警方展開代號為“錘”、“謀攻”的反洗黑錢行動，共逮捕12人
火幣HTX報道，香港警方8日展開代號為“擊錘”及“謀攻”的反洗黑錢行動，共拘捕12人，他們涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬港元涉及騙案的黑錢。...