火幣HTX報道，美國司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經(jīng)營無牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一...

BTC 洗錢 2024-02-02 58

火幣HTX報道，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w《自由時報》報道，中國臺灣最大的加密貨幣交易所之一ACEExchange創(chuàng)始人DavidPan因涉嫌策劃欺詐被捕。警方查獲了價值至少2億新臺幣（640萬美元）的非法所得資產(chǎn)。...

ACE exchange 2024-01-05 118

火幣HTX報道，一名從事加密貨幣交易的商人，懷疑被騙去價值400萬港元的USDT，1男1女被捕，正被警方扣留調(diào)查。香港警方表示，受害人昨日報案指，早前透過社交平臺接觸到一名自稱是加密貨幣找換店的負(fù)責(zé)人，聲稱可以套現(xiàn)泰達(dá)幣。...

USDT exchange 2023-12-08 109

比特幣交易平臺亂象叢生：創(chuàng)始人被捕，平臺跑路2月22日早間消息稱，比特幣交易平臺BitFunder的創(chuàng)始人喬恩路芒特洛爾（JonMontroll）被逮捕。眾所周知，交易平臺要想賺錢離不開用戶的“活躍度”，只有用戶進(jìn)行交易，網(wǎng)站才能從中收取手...

交易 交易平臺 2024-01-18 75

火幣HTX報道，被控與Virgil Griffith共謀違反美國針對朝鮮制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos據(jù)悉在一輛前往馬德里的火車上遭到逮捕，之后于 12 月 1 日出庭接受高等法院法官的審判后被無條件釋放，...

法案 美國 2023-12-02 104

火幣HTX報道，據(jù)港媒信報披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示截至11月26日下午5點，共接獲2623名受害人報案，涉及金額約16億元，共有66人被捕，所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方報到。...

jpex 詐騙 2023-11-26 80

他肯定會被判處嚴(yán)重的刑罰，有可能會被判處終身監(jiān)禁，因為他的行為簡直就是太惡劣了。 ...

創(chuàng)始人 幣圈 2023-11-23 68

火幣HTX報道，根據(jù)美國司法部通告，三名男子因參與復(fù)雜的銀行欺詐和加密貨幣洗錢計劃被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控參與一項計劃，從銀行和金融機(jī)構(gòu)竊取超過1000萬美元，并通過境外加密貨幣交...

加密 洗錢 2023-11-17 112