加拿大“加密貨幣之王”及其同伙被捕，涉嫌參與3000萬(wàn)美元的龐氏騙局欺詐
火幣HTX報(bào)道，兩名加拿大男子因涉嫌在加密貨幣和外匯投資計(jì)劃中詐騙投資者4000萬(wàn)加元（約合3000萬(wàn)美元）而被捕并被指控犯有欺詐罪。自稱“加密貨幣之王”的AidenPleterski，25歲??，因參與所謂的龐氏騙局而被指控犯有欺詐和洗錢...
被捕
美國(guó)司法部：兩兄弟襲擊以太坊區(qū)塊鏈竊取2500萬(wàn)美元加密貨幣被捕
5月16日消息，美國(guó)司法部南區(qū)檢察官辦公室宣布AntonPeraire-Bueno和JamesPeraire-Bueno兩兄弟因涉嫌利用以太坊區(qū)塊鏈的漏洞，在大約12秒內(nèi)盜取價(jià)值約2500萬(wàn)美元的加密貨幣而被捕。...
跨境洗黑錢集團(tuán)清洗8800萬(wàn)港元8人被捕
受害人根據(jù)騙徒指示，將騙款存入犯罪集團(tuán)控制的傀儡戶口，之后集團(tuán)會(huì)從傀儡戶口以現(xiàn)金方式提取騙款，并到加密貨幣場(chǎng)外交易所（OTC）購(gòu)買加密貨幣，同時(shí)又會(huì)在海外加密貨幣平臺(tái)上以虛假身份開(kāi)設(shè)戶口，并存入由騙款所購(gòu)買的加密貨幣，再轉(zhuǎn)移至多個(gè)加密貨幣錢...
卡地亞珠寶繼承人因涉嫌用USDT洗錢被捕
火幣HTX報(bào)道，美國(guó)司法部(DoJ)起訴并逮捕了卡地亞珠寶的一名繼承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗錢，在邁阿密，執(zhí)法部門逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢華手表、項(xiàng)鏈和手鐲制造商LouisCartier創(chuàng)始人的直...
另一名參與OneCoin計(jì)劃的人員被捕，美檢方已對(duì)其提起訴訟
火幣HTX報(bào)道，根據(jù)紐約南區(qū)提交的法庭文件，參與OneCoin的人員WilliamMorro已被逮捕。檢方表示，Morro通過(guò)向銀行謊報(bào)資金來(lái)源，以隱瞞與OneCoin有關(guān)的資金來(lái)源。其曾參與將3500萬(wàn)美元與OneCoin有關(guān)的資金轉(zhuǎn)移到...
Samourai Wallet創(chuàng)始人被捕并被指控洗錢
火幣HTX報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦檢察官指控Samurai Wallet創(chuàng)始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合謀洗錢，據(jù)新聞稿稱，Rodriguez于周三上午被捕，并將于今天或明天在賓夕法尼亞州受審。...
內(nèi)布拉斯加州男子通過(guò)盜竊算力挖掘價(jià)值100萬(wàn)美元的加密貨幣被捕
火幣HTX報(bào)道，根據(jù)美國(guó)司法部的說(shuō)法，45歲的CharlesOParksIII涉嫌盜竊價(jià)值350萬(wàn)美元的云計(jì)算服務(wù)，通過(guò)所謂的“加密劫持”計(jì)劃挖掘價(jià)值100萬(wàn)美元的加密貨幣。根據(jù)官方政府發(fā)布的信息，Parks涉嫌詐騙兩家“知名”云計(jì)算提供商...
江蘇鎮(zhèn)江公安首例“紅通”人員被捕，犯罪嫌疑人利用虛擬貨幣傳銷涉案金額超過(guò)1億元
火幣HTX報(bào)道，近日鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院對(duì)王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案進(jìn)行了宣判，至此，歷經(jīng)3年的案件終于劃上句號(hào)。2021年8月，鎮(zhèn)江丹徒警方專案組分赴北京、福建、貴州、安徽等地對(duì)嫌疑人實(shí)施抓捕，抓獲嫌疑人陳某、吳某、楊某等涉案嫌疑人共12人...
ZachXBT：2023年，MEV工程師robert詐騙120萬(wàn)美元 Robb已被捕
3月21日消息，鏈上偵探ZachXBT在X平臺(tái)發(fā)文表示，根據(jù)美國(guó)內(nèi)華達(dá)州Henderson警方的記錄，MEV工程師RobertRobb今天早些時(shí)候在拉斯維加斯被捕。2023年12月，其發(fā)表了一篇文章，詳細(xì)介紹了RobertRobb如何從11...
Braiscompany創(chuàng)始人在阿根廷被捕
3月6日消息，一對(duì)夫婦因涉嫌在阿根廷策劃一起加密龐氏騙局Braiscompany，在巴西轉(zhuǎn)移超過(guò)4億美元的加密貨幣而被逮捕。在阿根廷聯(lián)邦警察和國(guó)際刑警組織的協(xié)助下，這次行動(dòng)成功地找到了這對(duì)夫婦，盡管他們使用了假身份。...
創(chuàng)始人 阿根廷 2024-03-06 113