火幣HTX報道，美國司法部(DOJ)起訴了全球報紙和媒體公司大紀元時報的首席財務官BillGuan，指控他參與了一項使用加密貨幣洗錢約6700萬美元的計劃。起訴書指控Guan參與了“跨國洗錢陰謀”，為自己、該媒體公司及其附屬公司謀利。...

加密 加密貨幣 2024-06-05 100

火幣HTX報道，美國司法部(DoJ)起訴并逮捕了卡地亞珠寶的一名繼承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗錢，在邁阿密，執(zhí)法部門逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢華手表、項鏈和手鐲制造商LouisCartier創(chuàng)始人的直...

USDT 洗錢 2024-05-06 56

火幣HTX報道，土耳其加密交易所Thodex前老板FarukFatihOzer因涉嫌詐騙投資者數百萬美元而被判處11,196年徒刑。2021年，Thodex交易所崩潰后，Ozer帶著投資者價值約4300萬美元的資產逃往阿爾巴尼亞。...

交易 交易所 2024-04-07 56

火幣HTX報道，據當地媒體《自由時報》報道，中國臺灣最大的加密貨幣交易所之一ACEExchange創(chuàng)始人DavidPan因涉嫌策劃欺詐被捕。警方查獲了價值至少2億新臺幣（640萬美元）的非法所得資產。...

ACE exchange 2024-01-05 119

據CoinDesk Turkey報道，對Tomya的調查似乎是由投資者Musa Ekmek?io?lu的投訴引發(fā)的，他聲稱自己被Tomya員工介紹的人詐騙了211,500 美元，一名曾與Tomya短期合作的顧問也被拘留。...

交易 交易所 2023-11-30 83

總部位于美國的加密交易所Kraken的一名前工作人員正以超過90萬美元起訴該公司，聲稱該交易所未能支付他在那里工作的費用據報道，喬納森·西爾弗曼（JonathanSilverman）于2017年4月加入交易所，負責管理紐約的機構銷售及交易柜...

Kraken 交易 2024-01-03 107

火幣HTX報道，三人因參與越南胡志明市的BTC盜竊案而被判入獄。PhamVanThuan、NguyenThaiSon和NguyenCongDung因從一名名叫Trieu的男子那里盜竊了7枚比特幣，價值70億越南盾（約合287,500美元）而...

BTC 交易 2023-11-24 55

火幣HTX報道，根據美國司法部通告，三名男子因參與復雜的銀行欺詐和加密貨幣洗錢計劃被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控參與一項計劃，從銀行和金融機構竊取超過1000萬美元，并通過境外加密貨幣交...

加密 洗錢 2023-11-17 112