8 月 27 日，據(jù)新加坡聯(lián)合早報報道，一名荷蘭籍男子在新加坡當(dāng)?shù)卦O(shè)立投資公司，以“龐氏騙局”的方式進(jìn)行欺詐活動，他謊稱與加密貨幣挖礦公司合作，擁有大量挖礦機(jī)，并招募了三人串謀欺騙了超過 700 人，涉案金額總計達(dá) 670 萬元。其中一名同...

A 公司 2024-08-27 98

8 月 27 日，據(jù)新加坡《聯(lián)合早報》報道，一名荷蘭籍男子在新加坡當(dāng)?shù)卦O(shè)立投資公司，以“龐氏騙局”的方式進(jìn)行詐騙，聲稱與加密貨幣挖礦公司合作，擁有大量挖礦機(jī)，并招募三人串謀欺騙了超過 700 人，涉案金額總計 670 萬元。其中一名同伙入獄...

A AMP 2024-08-27 46

根據(jù)火幣 HTX 的報道，前 Heartland Tri-State 銀行首席執(zhí)行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 萬美元加密貨幣詐騙案被判處 293 個月的聯(lián)邦監(jiān)禁。法庭文件顯示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期...

CEO STATE 2024-08-26 101

據(jù) Bitcoin.com 8 月 23 日消息，美國羅德島州居民 Agustin Villa 對其涉嫌參與與國際販毒活動相關(guān)的加密洗錢活動表示認(rèn)罪，涉案金額高達(dá) 2500 萬美元。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織充當(dāng)信使，并...

加密 加密貨幣 2024-08-23 76

據(jù) ChainCatcher 報道，Bitcoin.com 消息稱，美國羅德島州居民 AgustinVilla 對其涉嫌參與與國際販毒活動相關(guān)的加密洗錢案表示認(rèn)罪，涉案金額高達(dá) 2500 萬美元。AgustinVilla 曾為某毒品犯罪組織...

加密 加密貨幣 2024-08-23 48

根據(jù) Bitcoin.com 于 8 月 23 日發(fā)布的消息，美國羅德島州居民 Agustin Villa 對其涉嫌參與涉及 2500 萬美元的加密洗錢活動并與國際販毒活動有關(guān)的指控表示認(rèn)罪。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織擔(dān)...

加密 加密貨幣 2024-08-23 75

火幣HTX報道，韓國科技公司W(wǎng)aconCEOByunYoung-oh因涉嫌策劃ETH相關(guān)加密貨幣詐騙被捕。但檢方認(rèn)為這是一個涉案數(shù)千億韓元的旁氏騙局，受害者約500人，主要為老年人。Byun曾承諾高達(dá)45%到50%的投資回報，并在去年否認(rèn)了...

CEO 公司 2024-08-12 101

8月1日消息，首爾南部地方檢察廳虛擬資產(chǎn)犯罪聯(lián)合調(diào)查組1日宣布，樸先生（Johnber Kim）被逮捕，并以詐騙罪和違反法律規(guī)定等罪名被起訴，幫助樸先生犯罪的商業(yè)伙伴A先生（38歲）被起訴，沒有拘留。...

KIM 因涉嫌 2024-08-01 69

火幣HTX報道，源自委內(nèi)瑞拉的犯罪團(tuán)伙“Tren De Aragua”已被美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。...

制裁 加密 2024-07-19 87

火幣HTX報道，市場消息：自稱為比特幣創(chuàng)造者的Craig Wright因涉嫌作偽證而被移交給英國檢察官。此前英國高等法院已批準(zhǔn)對Craig Wright簽發(fā)全球凍結(jié)令(WFO)，凍結(jié)金額達(dá)154.8萬英鎊（約合198萬美元）。...

因涉嫌 檢察官 2024-07-16 83