專(zhuān)業(yè)人士告訴記者，像這樣借用幾個(gè)專(zhuān)業(yè)名詞，宣稱(chēng)高收益的，實(shí)際是赤裸裸的欺詐。于佳寧表示，因?yàn)閰^(qū)塊鏈確實(shí)是新的領(lǐng)域，它打造價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)，帶來(lái)了新的數(shù)字金融體系，但是不能讓技術(shù)變成違法擋箭牌，不能讓新的領(lǐng)域變成監(jiān)管洼地，一旦出現(xiàn)監(jiān)管洼地就有可能吸...
派幣（Pi），由斯坦福大學(xué)博士團(tuán)隊(duì)打造?？稍谑謾C(jī)上“挖礦”的虛擬貨幣_(tái)O嘍雜諭詒忍乇倚枰愎歡嗟目蠡諗殺業(yè)姆絞椒淺＜虻ィ枰殺_pp就能免費(fèi)挖礦。但它并不合法。是騙局。派幣本質(zhì)上就是一個(gè)傳銷(xiāo)幣，假區(qū)塊鏈，打著“區(qū)塊鏈技術(shù)”、“數(shù)字貨幣”等概念...
對(duì)于波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)這個(gè)項(xiàng)目在當(dāng)時(shí)熱度很高，在2019年，劉某、金某、劉某意、劉某盛利用互聯(lián)網(wǎng)成立TRX超級(jí)社區(qū)，成為其發(fā)展傳銷(xiāo)組織的網(wǎng)絡(luò)基地，利用節(jié)點(diǎn)分紅、社區(qū)推廣獎(jiǎng)、社區(qū)運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)等方式引誘他人下載TRX超級(jí)社區(qū)APP，注冊(cè)并激活節(jié)點(diǎn)成為社區(qū)會(huì)...
近日，裁判文書(shū)網(wǎng)披露的一則判決書(shū)顯示，山東安丘法院對(duì)一起打著數(shù)字貨幣旗號(hào)，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的“TRX波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)”傳銷(xiāo)案件作出一審判決。按照一定順序組成層級(jí)，發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員騙取TRX幣，再通過(guò)虛擬貨幣交易平臺(tái)，把騙取的TRX幣以現(xiàn)金形式銷(xiāo)售出...
案件原委：2019 年初，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺(tái)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的線(xiàn)索后，立即成立專(zhuān)案組。同年 6 月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專(zhuān)案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家和地區(qū)，加強(qiáng)警務(wù)執(zhí)法合作，...
網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對(duì)于這樣的情況，公安部門(mén)堅(jiān)決打擊，堅(jiān)決打擊不法行為的發(fā)生，對(duì)于在逃案犯堅(jiān)決不容姑息！ 近期涉及參與人員200余萬(wàn)人、層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)...
可以根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》種的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)鑒別這個(gè)企業(yè)是否涉嫌傳銷(xiāo)。如果他們的行為符合此條例，可到商務(wù)部官網(wǎng)查詢(xún)?cè)撈髽I(yè)是否經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)并獲得直銷(xiāo)許可證。如果沒(méi)有，那么就可以確定這是傳銷(xiāo)行為，屬于違法。 ...
經(jīng)與其他股東商議，2019年7月，王生國(guó)正式在公司會(huì)議上向大家提出了對(duì)外售賣(mài)算力的業(yè)務(wù)模式：用戶(hù)注冊(cè)App賬戶(hù)后，需通過(guò)其他平臺(tái)打款至王生國(guó)賬戶(hù)，獲得P幣的“挖礦”算力(如打款2000元人民幣，可在App中獲得1T算力同時(shí)質(zhì)押300個(gè)P幣)...
11月5日，河南省淅川縣檢察院檢察官來(lái)到該縣某社區(qū)，結(jié)合該院辦理的一起虛擬貨幣傳銷(xiāo)案進(jìn)行反詐騙宣傳活動(dòng)。委托高科技公司定制軟件，設(shè)立“紅牛去中心化交易所”網(wǎng)站，開(kāi)發(fā)對(duì)應(yīng)的紅牛炒幣App，以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，并成立“紅牛...
」卡洛斯·馬托斯（CarlosMatos）是一個(gè)擁有530萬(wàn)粉絲的Youtube博主，也是宣傳BitConnect的重要人物之一。2017年10月BitConnect在泰國(guó)舉辦了一個(gè)盛大的線(xiàn)下會(huì)議，Carlos現(xiàn)場(chǎng)演唱了鼓吹BitConne...