陜西警方破獲一起虛擬貨幣投資詐騙案，抓獲4人
火幣HTX報(bào)道，據(jù)陜西警方報(bào)道，陜西榆林靖邊縣公安局成功破獲一起投資虛擬幣詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案價(jià)值41萬(wàn)元。7月23日，偵查民警在河南省鄭州市成功將犯罪嫌疑人翟某、李某抓獲。7月25日，在河南省開封市將犯罪嫌疑人王某、李某某抓獲...
詐騙
香港警方逮捕了四名使用假鈔詐騙加密貨幣持有人的嫌疑人
7月28日消息，據(jù)SCMP報(bào)道，香港警方在打擊一個(gè)涉嫌使用假鈔騙取受害者加密貨幣的犯罪集團(tuán)的行動(dòng)中逮捕了四人，其中包括一名14歲的青少年。警方表示，這四名嫌疑人中兩人是主謀，負(fù)責(zé)尋找假鈔和場(chǎng)所作為虛假的加密貨幣交易商店，以及在網(wǎng)上尋找受害者...
公安部：電子詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新技術(shù)升級(jí)犯罪工具，攻防對(duì)抗日益加劇
7月27日消息，據(jù)澎湃新聞報(bào)道，最高檢、最高法、公安部聯(lián)合舉行“依法懲治跨境電詐犯罪 守護(hù)人民群眾合法權(quán)益”新聞發(fā)布會(huì)會(huì)上公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)鄭翔表示，詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級(jí)...
美國(guó)CFTC命令一名男子及其公司支付超過(guò)3100萬(wàn)美元的外匯和加密貨幣詐騙賠償
7月27日消息，據(jù)官方公告，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）今天宣布，美國(guó)德克薩斯州西區(qū)地方法院高級(jí)法官 David C. Guaderrama 于 7 月 9 日對(duì) Abner Alejandro Tinoco 及其公司 Kikit。...
華盛頓監(jiān)管機(jī)構(gòu)警告邁阿密股權(quán)基金005存在加密詐騙
火幣HTX報(bào)道，華盛頓州金融機(jī)構(gòu)部（DFI）證券處收到一名居民有關(guān)其投資邁阿密基金會(huì)股權(quán)基金005（MiamiFoundationEquityFund005）的投訴后，對(duì)加密貨幣投資詐騙發(fā)出警告。該投資者通過(guò)由“Mark”和“Alice”領(lǐng)...
Telegram CEO預(yù)測(cè)，今年將迎來(lái)區(qū)塊鏈的大規(guī)模采用，并將大力打擊加密詐騙
火幣HTX報(bào)道，Telegram首席執(zhí)行官PavelDurov近日表示，預(yù)計(jì)2024年將是區(qū)塊鏈采用的關(guān)鍵一年，“2024年將作為數(shù)億人熟悉區(qū)塊鏈的一年而載入史冊(cè)。我們?yōu)門elegram處于這場(chǎng)社會(huì)變革的中心而感到自豪。”...
推特新功能顯示Irene Zhao參與了多個(gè)項(xiàng)目詐騙
7月24日消息，Jupiter 將與 Irene Zhao 合作推出模因幣元數(shù)據(jù)平臺(tái) ASIANMOM 推文目前已由讀者新增背景信息，為鏈上偵探 ZachXBT 的調(diào)查揭露稱：Irene Zhao 參與了多個(gè)項(xiàng)目詐騙，在打交道時(shí)請(qǐng)謹(jǐn)慎行事。...
Forcount加密貨幣詐騙發(fā)起人承認(rèn)犯有電信詐騙罪
火幣HTX報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月22日，在美國(guó)紐約南區(qū)地方法院舉行的聽證會(huì)上，安東尼婭·佩雷斯·埃爾南德斯和內(nèi)斯特·努涅斯承認(rèn)合謀實(shí)施與Forcount計(jì)劃有關(guān)的電信欺詐。據(jù)稱，埃爾南德斯、努涅斯和其他人于2017年至2021年間通過(guò)在Forc...
Aleo：基金會(huì)沒有進(jìn)行任何代幣分配或激勵(lì)計(jì)劃，所以要小心相關(guān)詐騙
火幣HTX報(bào)道，可編程隱私網(wǎng)絡(luò)Aleo于X發(fā)文表示，其最近了解到一些社區(qū)成員收到了一封宣傳“代幣分發(fā)輪”的電子郵件。Aleo基金會(huì)目前沒有開展任何代幣分發(fā)計(jì)劃、激勵(lì)計(jì)劃或任何形式的財(cái)務(wù)激勵(lì)。請(qǐng)保持警惕，確保電子郵件來(lái)自官方aleo...
WazirX：平臺(tái)已暫停充提和交易服務(wù)，謹(jǐn)防詐騙
火幣HTX報(bào)道，印度加密貨幣交易所 WazirX 于 X 發(fā)文提醒：目前平臺(tái)已暫停所有用戶的充提和交易服務(wù)，謹(jǐn)防不法分子冒充官方實(shí)施詐騙。...