Trader Joe：沒有向Memecoin Rush參與錢包空投AVAX，請小心詐騙
火幣HTX報道，Trader Joe在社交媒體上發(fā)文表示，據(jù)稱有AVAX代幣被空投到參與Memecoin Rush的錢包中。請務(wù)必注意安全，詐騙分子會抓住他們看到的任何機會。Trader Joe并未進行該空投。...
詐騙
華盛頓州金融機構(gòu)部：警惕Whatsapp和telegram上涉及假“教授”的加密貨幣詐騙
被指控的欺詐行為通常始于投資者被放入Whatsapp或Telegram群組，通常使用任意名稱，其中包括“財富俱樂部”、“精英”和“人工智能”等流行語。此外，這些公司還提供高價值貸款或信貸額度，以幫助投資者加入獨家“VIP俱樂部”或滿足新產(chǎn)品...
北卡羅來納州檢察長提醒群眾警惕比特幣ATM詐騙
火幣HTX報道，北卡羅來納州總檢察長JoshStein在接到大量投訴后，對比特幣ATM詐騙發(fā)出了警告。該警告概述了避免此類詐騙的技巧，強調(diào)要謹(jǐn)慎對待未經(jīng)請求的加密貨幣付款請求、在線關(guān)系轉(zhuǎn)向金融、核實投資建議以及避免快速致富的騙局。...
詐騙者將927萬美元的DAI返還給受害者
Scam Sniffer于2023年9月7日發(fā)文稱，8小時前，有人因加密貨幣網(wǎng)絡(luò)釣魚損失了價值 2423 萬美元的stETH和rETH?；饚臜TX報道，據(jù)Scam Sniffer監(jiān)測，某詐騙者向受害者返還了927萬美元的DAI。...
美CFTC、司法部、FBI等聯(lián)邦機構(gòu)將共同打擊加密詐騙
7月13日消息，美國CFTC和司法部（DOJ）國家加密貨幣執(zhí)法小組（NCET）本周舉行了首屆打擊詐騙（FraudDisruption）會議，以解決殺豬盤等加密騙局。此類騙局每年導(dǎo)致美國民眾損失數(shù)十億美元，使其成為關(guān)鍵的執(zhí)法重點。...
微軟印度X賬戶被加密貨幣詐騙者劫持
火幣HTX報道，加密貨幣騙子最近劫持了擁有超過211,000名粉絲的MicrosoftIndiaX官方賬戶，冒充RoaringKitty（著名meme股票交易員KeithGill的化名）。MicrosoftIndia的X賬戶標(biāo)有金色對勾，表...
烏克蘭警方突襲加密詐騙電話中心，逮捕了14人
火幣HTX報道，烏克蘭國家警察突襲了一個詐騙電話中心網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)承諾虛假加密貨幣投資，詐騙了烏克蘭、摩爾多瓦、哈薩克斯坦和歐盟的受害者。行動中，警方拘留了14名嫌疑人，查獲12輛豪華汽車、136臺計算機設(shè)備、951張SIM卡和64,500美...
涉嫌連環(huán)詐騙案和Meme代幣發(fā)起人Sahil Arora被 X 禁止
火幣HTX報道，社交媒體平臺 X 已禁止涉嫌連環(huán)詐騙案、名人 Meme 代幣發(fā)起人 Sahil Arora 的帳戶 @Habibi_Comm，該帳戶涉嫌使用篡改過的與歌手 Iggy Azalea 的對話截圖，還被用來為名人 Meme 代幣背...
美國司法部逮捕一名網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人，涉案數(shù)字資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1.3億美元
火幣HTX報道，美國司法部逮捕了一名策劃1.3億美元網(wǎng)絡(luò)詐騙的僵尸網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人，根據(jù)5月29日的起訴書，該犯罪嫌疑人涉嫌“創(chuàng)建并傳播惡意軟件，以入侵和聚集全球數(shù)百萬臺家用Windows計算機網(wǎng)絡(luò)”，區(qū)塊鏈分析公司Chainlysis的一項獨立...
數(shù)字 數(shù)字資產(chǎn) 2024-05-30 83
德州監(jiān)管機構(gòu)破獲Arkbit加密貨幣挖掘傳銷詐騙案
火幣HTX報道，美國德克薩斯州證券委員會已向ArkbitCapital發(fā)出停止令，指控其從事欺詐性加密云挖礦活動。根據(jù)命令，德州證券委員會發(fā)現(xiàn)ArkbitCapital及其附屬實體從事欺詐活動，包括使用欺騙性圖像和視頻處理技術(shù)來推廣其投資計...