制裁

Van Loon 原告挑戰(zhàn)美國財政部對 Tornado Cash 的制裁

根據(jù)火幣 HTX 的報道，原告范盧恩（Van Loon）于 9 月 2 日在第五巡回上訴法院提起上訴，對美國財政部將 Tornado Cash 列入特別指定國民（SDN）名單的決定提出質(zhì)疑。原告認(rèn)為，財政部在缺乏明確指導(dǎo)方針的情況下對該開源...

cash 制裁 2024-09-03 88

VanLoon原告起訴美國財政部對TornadoCash的制裁

據(jù)金色財經(jīng)報道，9 月 2 日，Van Loon 原告在第五巡回法院提起上訴，對美國財政部將 Tornado Cash 列入特別指定國民（SDN）名單的決定提出訴訟。原告認(rèn)為，財政部在缺乏明確指導(dǎo)方針的情況下對該開源項目實施制裁，可能會對程...

制裁美國 2024-09-03 99

紐約聯(lián)邦儲備銀行：以太坊建設(shè)者基本遵守Tornado Cash制裁規(guī)定

火幣HTX報道，紐約聯(lián)邦儲備銀行的一份新報告稱，以太坊區(qū)塊構(gòu)建者在很大程度上配合了對 Tornado Cash 的制裁。...

cash 以太 2024-08-07 105

委內(nèi)瑞拉犯罪組織Tren De Aragua因涉嫌加密貨幣洗錢而受到OFAC制裁

火幣HTX報道，源自委內(nèi)瑞拉的犯罪團伙“Tren De Aragua”已被美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。...

制裁加密 2024-07-19 87

美國財政部長耶倫強調(diào)了對俄羅斯使用加密貨幣逃避制裁的擔(dān)憂

火幣HTX報道，美國財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）在眾議院金融服務(wù)委員會作證時強調(diào)了對俄羅斯使用加密貨幣逃避制裁的擔(dān)憂，并指出雖然現(xiàn)在這可能不是一個重大問題，但隨著制裁的加強，它可能會變得更加令人擔(dān)憂。...

俄羅斯制裁 2024-07-15 72

俄羅斯全球加密貨幣交易所的用戶流量激增，央行警告西方制裁的風(fēng)險

5月28日消息，根據(jù)俄羅斯央行最近進行的一項研究，俄羅斯民眾在全球交易平臺上的交易在過去兩個季度激增，促使官員發(fā)出警告，稱用戶面臨的風(fēng)險增加。在此期間，一些頭部加密貨幣交易所網(wǎng)站的訪問量超過1046億，與2023年第二季度和第三季度的網(wǎng)絡(luò)流...

交易交易所 2024-05-28 68

比特幣交易所Hodl Hodl停止向美國和聯(lián)合國制裁的國家和居民提供貸款服務(wù)

火幣HTX報道，非托管比特幣交易所Hodl Hodl已經(jīng)更改了其服務(wù)協(xié)議，明確排除美國（包括其各州和哥倫比亞特區(qū)）、美屬維爾京群島、古巴、朝鮮、伊拉克、伊朗、波多黎各、索馬里、敘利亞、蘇丹及任何受聯(lián)合國制裁的國家和地區(qū)的居民訪問其借貸平臺。...

HODL 交易 2024-05-25 84