老板遇到困難：幣安CEO自首洗錢指控，趙長鵬辭職認(rèn)罪
大家都知道幣安是全球最大的加密貨幣交易所，而它的首席執(zhí)行官趙長鵬近日卻陷入了一場波折。可別以為幣安的苦日子就此結(jié)束了，今年6月初，美國證券交易委員會SEC也對幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬提起了訴訟，稱他們運(yùn)營著一個“欺詐網(wǎng)絡(luò)”。...
洗錢
前“中國首富”趙長鵬認(rèn)罪洗錢，公司被罰款43億美元
北京時(shí)間11月22日凌晨，美國司法部召開新聞發(fā)布會上宣布，全球最大的加密貨幣交易所“幣安”及其CEO趙長鵬與美國司法部達(dá)成協(xié)議，同意對刑事和民事指控認(rèn)罪，這一交易可能會保留該公司繼續(xù)運(yùn)營的能力。同時(shí)，趙長鵬將卸任幣安CEO。...
隔夜要聞：美股收低 英偉達(dá)Q3業(yè)績碾壓預(yù)期 趙長鵬認(rèn)罪洗錢幣安被罰款43億元 OpenAI內(nèi)亂微軟從
欲覽更多環(huán)球財(cái)經(jīng)資訊，請移步7×24小時(shí)實(shí)時(shí)財(cái)經(jīng)新聞市場收盤：聯(lián)儲紀(jì)要公布后美股收跌 納指與標(biāo)普結(jié)束5連漲11月21日美股成交額前20：英偉達(dá)財(cái)報(bào)受關(guān)注，市場對其預(yù)期甚高熱門中概股周二多數(shù)下跌 攜程跌超10% 愛奇藝跌超9% 斗魚跌超5% ...
央行反洗錢局副局長王靜：虛擬資產(chǎn)應(yīng)加劇非法洗錢犯罪風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督利用金融系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源
火幣HTX報(bào)道，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜昨日在第十三屆中國反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國家金融安全峰會上表示，反洗錢是維護(hù)國家安全和金融安全的重要手段，反洗錢部門可加強(qiáng)與稅務(wù)部門合作，共同監(jiān)管和利用好金融體系的數(shù)據(jù)資源。...
數(shù)據(jù)資源 洗錢 2023-11-18 84
美參議員Warren：數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案可以防止老年投資者的加密詐騙
火幣HTX報(bào)道，美國馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren)在最近的參議院聽證會上表示，針對老年投資者的加密貨幣詐騙逐漸增加，而她提起的《數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案》將使監(jiān)管機(jī)構(gòu)更容易追蹤加密方面的可疑活動并阻止這...
三名男子因涉嫌1000多萬美元的欺詐和加密洗錢計(jì)劃在美國被捕
火幣HTX報(bào)道，根據(jù)美國司法部通告，三名男子因參與復(fù)雜的銀行欺詐和加密貨幣洗錢計(jì)劃被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控參與一項(xiàng)計(jì)劃，從銀行和金融機(jī)構(gòu)竊取超過1000萬美元，并通過境外加密貨幣交...