火幣HTX報(bào)道，代表美國(guó)加密貨幣行業(yè)利益的非營(yíng)利組織區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)周二致函國(guó)會(huì)，表達(dá)了對(duì)參議員伊麗莎白·沃倫提出的名為《2023年數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案》的法案的擔(dān)憂。信中表示，（該法案）危及我們國(guó)家的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，威脅數(shù)以萬計(jì)的美國(guó)就業(yè)崗位，而且對(duì)其...
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過一款名為“紙飛機(jī)”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺(tái)、ATM 機(jī)等方式提取現(xiàn)金，線下購(gòu)買虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以低買高賣的方...
火幣HTX報(bào)道，美國(guó)司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經(jīng)營(yíng)無牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一...
火幣HTX報(bào)道，據(jù)PeckShield監(jiān)測(cè)，2023年，被盜加密貨幣洗錢金額總價(jià)值約為3.42億美元，比上一年記錄的約4.6億美元減少了25%...
火幣HTX報(bào)道，據(jù)彭博社消息，美國(guó)紐約南區(qū)地方法院法官Edgardo Ramos判處OneCoin律師Mark Scott 10年監(jiān)禁，罪名是通過OneCoin洗錢數(shù)百萬美元。該律師于2019年11月被判共謀實(shí)施銀行欺詐和共謀洗錢罪，目前正...
我們將密切審查發(fā)放實(shí)名賬戶的銀行是否全面審查虛擬資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商的反洗錢系統(tǒng)，以確保這些系統(tǒng)符合其目標(biāo)，對(duì)于涉嫌利用偽裝資產(chǎn)犯罪的交易，也應(yīng)做好可疑交易報(bào)告（STR）工作?；饚臜TX報(bào)道，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)金融情報(bào)和分析處處長(zhǎng)李允秀"第五屆區(qū)塊鏈...
火幣HTX報(bào)道，歐洲銀行管理局（EBA）在一份新聞聲明中表示，通過擴(kuò)大現(xiàn)有措施的范圍以涵蓋加密貨幣，歐洲銀行管理局（EBA）“協(xié)調(diào)了”整個(gè)歐盟加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）應(yīng)采取的打擊金融犯罪的方法。...
火幣HTX報(bào)道，數(shù)字商會(huì)CEO Perianne Boring在接受?？怂剐侣劜稍L時(shí)表示，簽署Elizabeth Warrens反洗錢法案的19名參議員并不知道該法案將在美國(guó)有效禁止比特幣。...
火幣HTX報(bào)道，中國(guó)臺(tái)灣財(cái)政委員會(huì)立委羅明表示，應(yīng)好好思考如何監(jiān)管虛擬貨幣，讓正派公司有規(guī)范可循，扶植這個(gè)行業(yè)使其蓬勃發(fā)展，也能增加年輕人的就業(yè)機(jī)會(huì)，現(xiàn)在正是很好的時(shí)機(jī)去推動(dòng)讓臺(tái)灣成為“亞洲區(qū)塊鏈中心”。...
火幣HTX報(bào)道，阿聯(lián)酋金融服務(wù)監(jiān)管局（FSRA）近期修訂了《反洗錢規(guī)定和指南（AML）》，特別是修改了與數(shù)字資產(chǎn)交易相關(guān)的條款，以便響應(yīng)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在這個(gè)領(lǐng)域做出的重大變革。阿聯(lián)酋在本次修訂中正式將數(shù)字資產(chǎn)劃分為一種...