區(qū)塊鏈是新技術(shù)并不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為“區(qū)塊鏈”，實(shí)際上并未有任何技術(shù)，只是打著“區(qū)塊鏈”的名頭行傳銷之實(shí)罷了，國(guó)家已經(jīng)多次發(fā)布公告打擊此種傳銷行為。以下為新華網(wǎng)報(bào)道區(qū)塊鏈傳銷：

區(qū)塊鏈不等于虛擬貨幣，亦存在安全性風(fēng)險(xiǎn)，火爆背后有“別有用心”的夸大造勢(shì)。只有去除華而不實(shí)，區(qū)塊鏈才能回歸真正的應(yīng)用價(jià)值。

投資8萬元，三個(gè)月后變80萬元？深圳警方破獲了一起特大集資詐騙案。在區(qū)塊鏈概念、10倍收益等幌子的蒙騙下，數(shù)千名投資者深陷其中，涉案金額高達(dá)3.07億元。在區(qū)塊鏈的“神秘面紗”下，不法分子借機(jī)動(dòng)起了歪腦筋，區(qū)塊鏈淪為詐騙、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪的“招牌”。

為何區(qū)塊鏈屢屢被傳銷詐騙等違法行為“歪用”？除了“不明就里”，區(qū)塊鏈技術(shù)本身“功用”如何？今年以來，隨著監(jiān)管力度加大，炒幣風(fēng)氣的降溫給區(qū)塊鏈發(fā)展帶來了新的機(jī)遇，如今區(qū)塊鏈商業(yè)“應(yīng)用”落地情況如何？《瞭望》新聞周刊記者近日對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查。

當(dāng)交易平臺(tái)承諾的三個(gè)月“資金釋放期”屆滿而工作人員卻開始在QQ群“踢人”的時(shí)候，家住深圳市寶安區(qū)的唐海燕意識(shí)到自己可能被騙了。

此前，唐海燕在同學(xué)的介紹下，投資8萬元買了一種名為“普銀幣”的虛擬貨幣?！皩?duì)方說這個(gè)貨幣是當(dāng)下最先進(jìn)的區(qū)塊鏈技術(shù)，有藏茶作為抵押物，還給我看了‘技術(shù)白皮書’，我也不懂區(qū)塊鏈，就沒仔細(xì)看?！?/p>

雖然對(duì)于區(qū)塊鏈、虛擬貨幣都不了解，但高額的投資收益令唐海燕充滿了期待。她告訴記者，發(fā)行“普銀幣”的公司會(huì)定期對(duì)該虛擬貨幣按1比10的比例進(jìn)行拆分，這意味著，每次拆分就會(huì)使投資者手中“普銀幣”的價(jià)值擴(kuò)大10倍。只要經(jīng)過一次拆分，她投資的8萬元，就相當(dāng)于買到了價(jià)值80萬元的“普銀幣”，在交易平臺(tái)上賣出即可獲得巨額收益。

按照交易平臺(tái)的規(guī)則，剛購(gòu)買的“普銀幣”不能馬上交易，必須在平臺(tái)上凍結(jié)三個(gè)月之后才能迎來“釋放期”。然而，當(dāng)三個(gè)月時(shí)間過去之后，唐海燕不僅沒有等到翻倍的資產(chǎn)，凍結(jié)在平臺(tái)上的8萬元也無法用于交易了。

“其他投資者開始在QQ群里質(zhì)疑這項(xiàng)投資的真實(shí)性，結(jié)果公司工作人員竟然把這些投資者一個(gè)一個(gè)踢出去了，我就感到不妙了?！彼f。

事實(shí)也證明了唐海燕的直覺。2018年3月底，深圳警方偵破一起特大集資詐騙案，詐騙資金高達(dá)3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司正是以“區(qū)塊鏈+藏茶”的模式發(fā)行虛擬貨幣，套取公眾存款，唐海燕是數(shù)千名受害者中的一位。

深圳警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司宣稱，投資人可將“普銀幣”放到虛擬交易平臺(tái)“聚幣網(wǎng)”上買賣，以此賺取差價(jià)

。實(shí)際上，其買賣價(jià)格的變動(dòng)是該公司使用投資人的投資款進(jìn)行幕后操作，并一度將“普銀幣”的價(jià)格從0.5元拉升至10元，讓投資者嘗到一些甜頭。當(dāng)大量投資人進(jìn)場(chǎng)之后，該公司通過惡意操縱“普銀幣”價(jià)格走勢(shì)不斷套現(xiàn)，最終導(dǎo)致投資人手中的“普銀幣”毫無價(jià)值。

2018年以來，打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)從事詐騙、傳銷，已經(jīng)成為了新型犯罪手法中常用的“套路”。2018年4月，濟(jì)南警方端掉了一個(gè)打著“西部開發(fā)”“國(guó)家扶貧”“原始股”“區(qū)塊鏈”“電子商務(wù)”為幌子的傳銷團(tuán)伙，抓獲主要嫌疑人十余人，凍結(jié)涉案賬戶百余個(gè)，查獲涉案資金3億余元。

濟(jì)南警方介紹，惠樂益電子商務(wù)公司以國(guó)家正在大力發(fā)展大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)為由，在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)計(jì)了假的虛擬盤，并發(fā)布所謂的“寶幣”“貴幣”等多種虛擬貨幣。

他們先是以贈(zèng)送為幌子，向新加入的傳銷人員贈(zèng)送一定數(shù)量的虛擬貨幣，每枚價(jià)格在幾十元，然后通過人為操縱將虛擬幣一路升值到100多元甚至幾百元，吸引不明真相的人員加入，最后再通過所謂虛擬幣“貶值”的周期波動(dòng)進(jìn)行“割韭菜”，周而復(fù)始，最終達(dá)到牟取非法利益的目的。

在西安，當(dāng)?shù)鼐饺涨耙渤晒ζ偏@了一起打著區(qū)塊鏈旗號(hào)的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。據(jù)警方介紹，犯罪嫌疑人鄭某出高薪組織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理員張某、李某等9人，自2018年3月28日起以聚集性傳銷、網(wǎng)絡(luò)傳銷為手段，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售虛擬的“大唐幣”，并操縱升值幅度；

同時(shí)在國(guó)內(nèi)外多個(gè)城市召開推介會(huì)，吸納會(huì)員，根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線情況，設(shè)置28級(jí)分管代理，僅僅18天，該團(tuán)伙就共發(fā)展注冊(cè)會(huì)員13000余人，目前已經(jīng)查明該案涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案資金高達(dá)8600余萬元。

騰訊安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢(shì)感知白皮書》稱，近段時(shí)間以來，各類境外資金盤、虛擬幣、ICO（區(qū)塊鏈項(xiàng)目首次公開發(fā)行代幣融資）項(xiàng)目層出不窮，其中隱藏了非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風(fēng)險(xiǎn)，造成大量資金流向境外，一旦崩盤、跑路或者失聯(lián)，投資者往往投訴無門，損失難以追回。比如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣等。

《瞭望》新聞周刊記者在廣東、山東、上海等地采訪了解到，大多數(shù)人知道區(qū)塊鏈概念很火，但是“不明就里”，對(duì)于區(qū)塊鏈的具體功能眾說紛紜：有人認(rèn)為是用來“投資理財(cái)”“買賣貨幣”的，也有人認(rèn)為是“和蒸汽機(jī)同等量級(jí)的重大發(fā)明”，一些創(chuàng)業(yè)者更是摩拳擦掌，要抓住這“千載難逢的致富機(jī)會(huì)”。

不少業(yè)內(nèi)人士表示，正是由于人們對(duì)區(qū)塊鏈的認(rèn)識(shí)存在諸多誤區(qū)，才導(dǎo)致不法分子有機(jī)可乘，渾水摸魚誤導(dǎo)廣大投資者。

其一，區(qū)塊鏈不等于虛擬貨幣。截至去年底，國(guó)內(nèi)ICO參與人數(shù)和交易總量已實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，大量數(shù)字貨幣交易所出逃海外，代投模式將更多普通百姓卷入高風(fēng)險(xiǎn)投資。

許多行業(yè)自媒體、名嘴大咖與發(fā)行方、數(shù)字交易所等結(jié)成利益同盟，為“空氣幣”項(xiàng)目站臺(tái)背書、制造輿論。去年12月，人民銀行等九部門將ICO定性為“涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)”。

采訪中，不少人對(duì)本刊記者表示，代幣的存在為區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展構(gòu)建了一套權(quán)益機(jī)制，這套機(jī)制對(duì)激勵(lì)區(qū)塊鏈應(yīng)用繁榮是不可或缺的。“過去5年的市場(chǎng)實(shí)踐證明，沒有權(quán)益機(jī)制的區(qū)塊鏈應(yīng)用，就像沒有連上互聯(lián)網(wǎng)的電腦、沒有貨幣的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，應(yīng)用場(chǎng)景和發(fā)展速度都大打折扣?！鄙虾５囊晃煌顿Y人說。

實(shí)際上，以比特幣為代表的代幣僅僅是最早驗(yàn)證區(qū)塊鏈技術(shù)的一種產(chǎn)品，兩者之間并不能劃等號(hào)，而且代幣的存在已對(duì)區(qū)塊鏈的發(fā)展產(chǎn)生顯而易見的負(fù)面作用。

目前，越來越多的業(yè)內(nèi)人士開始思考，區(qū)塊鏈的發(fā)展是否一定要依靠發(fā)行代幣來實(shí)現(xiàn)激勵(lì)。北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)郭大剛告訴本刊記者，所謂激勵(lì)機(jī)制僅僅是項(xiàng)目方為自己發(fā)代幣找的理論依據(jù)而已。

其二，區(qū)塊鏈并非萬能，安全性存在風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)塊鏈通常被認(rèn)為可以實(shí)現(xiàn)三個(gè)方面的功能：

第一，保存在區(qū)塊鏈上的數(shù)據(jù)不可篡改、不可偽造，數(shù)據(jù)的公信力和可信度高；第二，交易全過程可溯源，可實(shí)現(xiàn)責(zé)任精準(zhǔn)追蹤；第三，區(qū)塊鏈內(nèi)嵌的智能合約可以基于契約自動(dòng)執(zhí)行，從而提高工作效率，減少違約風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，區(qū)塊鏈在金融、物流、貿(mào)易等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

事實(shí)上，區(qū)塊鏈并非萬能，其功能也存在不少的局限性。一般認(rèn)為，根據(jù)其密碼學(xué)的特性，在區(qū)塊鏈上要想篡改或造假，理論上需要掌控超過51%的節(jié)點(diǎn)才能實(shí)現(xiàn)。當(dāng)區(qū)塊鏈中的節(jié)點(diǎn)足夠多時(shí)，這種大眾廣泛參與的信任創(chuàng)設(shè)機(jī)制就難于篡改。

然而在現(xiàn)實(shí)中，數(shù)字貨幣交易所頻頻被攻擊甚至失竊。2018年6月20日，韓國(guó)Bithumb交易所在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，交易所遭受黑客攻擊，被盜走價(jià)值350億韓元、約合3200萬美元的加密貨幣。

被稱為中國(guó)第一代“黑客”的季昕華說，區(qū)塊鏈會(huì)不斷面對(duì)攻擊，數(shù)據(jù)上傳到鏈的過程容易發(fā)生信息泄露。也有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，量子計(jì)算的超強(qiáng)運(yùn)算能力一旦實(shí)現(xiàn)，也將對(duì)區(qū)塊鏈產(chǎn)生直接沖擊。

其三，區(qū)塊鏈火爆程度并不完全真實(shí)。數(shù)據(jù)顯示，自2017年底到2018年初超過300家主要關(guān)注ICO項(xiàng)目的自媒體出現(xiàn)，成為一個(gè)值得注意的非正常現(xiàn)象。

擴(kuò)展資料：

2018年8月24日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布了一則風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒廣大公眾防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資。

原文如下：

《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》

銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局提示：

近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，主要有以下特征：

一、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。

一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。

實(shí)際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

此類活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。請(qǐng)廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門舉報(bào)反映。

參考資料來源：新華網(wǎng)-區(qū)塊鏈緣何成傳銷詐騙推手

參考資料來源：鳳凰網(wǎng)-幣圈監(jiān)管升級(jí)！五部委發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示：以區(qū)塊鏈之名行金融詐騙之實(shí)