Cyvers Alerts：Parity多簽錢(qián)包黑客洗錢(qián)3050個(gè)ETH
5月13日消息，據(jù)CyversAlerts監(jiān)測(cè)，Parity多簽錢(qián)包黑客今日利用多個(gè)合并地址，通過(guò)eXch開(kāi)始對(duì)3050枚ETH進(jìn)行洗錢(qián)，價(jià)值900萬(wàn)美元。此外，黑客仍然控制著主要地址上的83017枚ETH，總計(jì)價(jià)值2466億美元。...
洗錢(qián)
阿根廷拘留了三名涉嫌125萬(wàn)美元的加密騙局發(fā)起人，或涉及超過(guò)1億美元的洗錢(qián)活動(dòng)
5月11日消息，此前兩名中國(guó)公民和一名阿根廷公民因參與阿根廷的加密投資騙局而被拘留。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，警方打擊了這一行動(dòng)，突襲了一家被用作非法加密貨幣礦場(chǎng)門(mén)面的超市，并繳獲了數(shù)十張顯卡。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其中一名被拘留的中國(guó)公民在過(guò)去兩年中使用他的加...
英國(guó)法院最終將涉及該國(guó)最大比特幣洗錢(qián)案的英籍華裔溫簡(jiǎn)宣判推遲至5月24日
5月11日消息，英國(guó)最大比特幣洗錢(qián)案中42歲的英籍華裔Jian Wen被英國(guó)法院認(rèn)定“參與安排洗錢(qián)罪”成立，最高可被判處14年的監(jiān)禁。Jian Wen的辯護(hù)律師Mark Harries表示，由于法官事務(wù)繁忙，英國(guó)法院已將原定于5月10日對(duì)J...
6萬(wàn)起比特幣洗錢(qián)案的主犯錢(qián)志敏被英國(guó)歸案 共犯今日將宣判
火幣HTX報(bào)道，備受關(guān)注的英國(guó)6萬(wàn)枚比特幣洗錢(qián)案、天津藍(lán)天格銳430億元非法集資案主犯錢(qián)志敏，中國(guó)在逃7年、英國(guó)在逃4年后，近日在英國(guó)歸案。她的助理、英國(guó)洗錢(qián)案共犯溫儉，此前已被捕受審，將于倫敦當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月10日宣判。（財(cái)新）...
美眾議員：即將出臺(tái)的新法規(guī)將打擊混幣器作為洗錢(qián)工具
火幣HTX報(bào)道，美國(guó)眾議員Sean Casten表示，新的立法即將出臺(tái)，該法案將打擊混幣器作為洗錢(qián)工具，Casten還強(qiáng)調(diào)USDT是非法金融最喜歡的代幣。...
卡地亞珠寶繼承人因涉嫌用USDT洗錢(qián)被捕
火幣HTX報(bào)道，美國(guó)司法部(DoJ)起訴并逮捕了卡地亞珠寶的一名繼承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗錢(qián)，在邁阿密，執(zhí)法部門(mén)逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢華手表、項(xiàng)鏈和手鐲制造商LouisCartier創(chuàng)始人的直...
BTC-操作員Alexander Vinnik承認(rèn)共謀洗錢(qián)的指控
火幣HTX報(bào)道，美國(guó)司法部宣布，前BTC-e加密貨幣交易所背后的運(yùn)營(yíng)商之一Alexander Vinnik于周五承認(rèn)了共謀洗錢(qián)的指控。美國(guó)司法部表示，Vinnik在2011年至2017年間是BTC-e的運(yùn)營(yíng)商，該交易所在此期間處理了超過(guò)10...
區(qū)塊鏈分析公司Elliptic利用2億比特幣交易探索人工智能和反洗錢(qián)
火幣HTX報(bào)道，區(qū)塊鏈分析公司Elliptic表示，在使用創(chuàng)紀(jì)錄的2億筆交易訓(xùn)練人工智能(AI)模型后，它發(fā)現(xiàn)了比特幣區(qū)塊鏈上潛在的洗錢(qián)模式。Elliptic在與MIT-IBMWatsonAI實(shí)驗(yàn)室的研究人員共同撰寫(xiě)的一篇論文中表示，Ell...
英國(guó)政府：加密貨幣是 2022-2023 洗錢(qián)的最大風(fēng)險(xiǎn)之一
火幣HTX報(bào)道，根據(jù)英國(guó)政府的一份報(bào)告，加密貨幣公司是洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)最大的行業(yè)之一。該報(bào)告的結(jié)論來(lái)自金融行為監(jiān)管局對(duì)238家公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。FCA是英國(guó)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，自2020年以來(lái)一直確保加密貨幣公司在其注冊(cè)并遵守其反洗錢(qián)規(guī)則。...
新加坡最大洗錢(qián)案被告張瑞金涉案金額3600萬(wàn)新元，被判處15個(gè)月監(jiān)禁
火幣HTX報(bào)道，在新加坡轟動(dòng)一時(shí)的30億新元洗錢(qián)大案中，被告之一張瑞金（45歲）在認(rèn)罪后被判處15個(gè)月監(jiān)禁。張瑞金涉嫌通過(guò)香港公司，將3600萬(wàn)新元的犯罪所得轉(zhuǎn)移至其在新加坡的銀行賬戶(hù)，并偽造文件欺騙本地銀行。...