歐盟立法者通過反洗錢計劃中適用于加密貨幣的三個主要文本投票
火幣HTX報道，歐洲議會的兩個立法者委員會周二通過了一項廣泛的反洗錢立法計劃中的三項主要文本，該立法計劃也適用于加密貨幣。此次投票是在一月份就反洗錢法規(guī)（AMLR）達(dá)成政治協(xié)議之后進(jìn)行的，該協(xié)議將要求加密貨幣服務(wù)提供商遵守客戶驗證要求并監(jiān)控...
洗錢
英國財政部正在尋求通過加密貨幣監(jiān)管改革來改善反洗錢
火幣HTX報道，英國財政部發(fā)布了一份關(guān)于洗錢法規(guī)變化的咨詢文件，該文件將以多種方式影響加密資產(chǎn)的監(jiān)管。擬議的變更源于2022年對《2017年洗錢、恐怖主義融資和資金轉(zhuǎn)移（付款人信息）條例》（MLR）進(jìn)行的審查。...
NFT提供商可能需要注冊才能符合英國洗錢規(guī)則
火幣HTX報道，根據(jù)發(fā)布的洗錢咨詢意見，即使政府為該行業(yè)引入了新的授權(quán)制度，在英國發(fā)行NFT而不是提供金融服務(wù)的加密貨幣企業(yè)也可能需要向金融行為監(jiān)管局注冊財政部于周一作出決定。然而，根據(jù)咨詢，未與任何受監(jiān)管的金融服務(wù)相關(guān)的加密資產(chǎn)（例如NF...
加密貨幣混合服務(wù)Bitcoin Fog創(chuàng)始人被判洗錢罪
火幣HTX報道，加密貨幣混合服務(wù)Bitcoin Fog的創(chuàng)始人因幫助以銷售非法毒品而聞名的暗網(wǎng)市場洗錢數(shù)千萬美元而在華盛頓聯(lián)邦法院被判有罪。陪審團(tuán)周二做出判決，35歲的Roman Sterlingov提供的混幣服務(wù)，使尋找非法活動的收益來源...
《華爾街日報》：中國犯罪組織正在用加密貨幣洗錢，高達(dá)數(shù)十億美元
火幣HTX報道，據(jù)華爾街日報（WSJ）報道，中國犯罪組織正在利用加密貨幣洗錢，金額高達(dá)數(shù)十億美元，其中包括通過向美國供應(yīng)毒品獲得的資金。據(jù)報道，該犯罪團(tuán)伙利用加密貨幣來洗錢，從販毒和非法賭博中獲利，并通過承諾在加密貨幣市場輕松獲利的投資騙局...
南昌警方抓獲一個利用虛擬貨幣“跑分”洗錢團(tuán)伙，涉案40多萬元
火幣HTX訊近日，在南昌市公安局反詐中心和青山湖公安分局反詐中心支持下，京東派出所與刑偵六中隊成功打掉一利用虛擬貨幣“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，該案涉案金額高達(dá)40余萬元。經(jīng)查，該團(tuán)伙大部分人員是在網(wǎng)絡(luò)求職過程中被“高額傭金”噱...
歐盟在德國法蘭克福設(shè)立了新的反洗錢機(jī)構(gòu)，以監(jiān)管加密行業(yè)
火幣HTX報道，歐盟選擇德國法蘭克福作為新的反洗錢管理局（AMLA）的所在地，該機(jī)構(gòu)將直接監(jiān)管加密貨幣行業(yè)。AMLA由該機(jī)構(gòu)本身和歐盟27個成員國的國家機(jī)構(gòu)組成，其任務(wù)是確保遵守歐盟商定的所有反洗錢和反恐融資義務(wù)。...
加密 機(jī)構(gòu) 2024-02-23 54
消息人士：美國參議院銀行委員會尚未準(zhǔn)備好對加密洗錢法案采取行動
火幣HTX報道，據(jù)熟悉該委員會計劃的人士透露，美國參議院銀行委員會尚未準(zhǔn)備好對一系列加密洗錢提案（包括參議院最大的加密貨幣批評者之一、參議員ElizabethWarren提出的立法）立即采取行動。消息人士稱，參議院銀行委員會的一些民主黨人一...
Chainalysis：Lazarus改用新的混幣協(xié)議Yomix洗錢
火幣HTX報道，Chainalysis在周四發(fā)布的一份報告中稱，朝鮮黑客LazarusGroup正在轉(zhuǎn)向新的洗錢技術(shù)，并越來越多地使用跨鏈橋。雖然該組織曾經(jīng)是TornadoCash混幣協(xié)議和Sinbad混合器的活躍用戶，但現(xiàn)在他們改用了一種...
美國檢察官指控Bitcoin Fog涉嫌用加密貨幣洗錢
火幣HTX報道，一名檢察官在對一名俄羅斯-瑞典籍男子的審判開始時聲稱，他經(jīng)營的加密貨幣混合服務(wù)是幫助從主要以銷售非法毒品而聞名的暗網(wǎng)市場轉(zhuǎn)移數(shù)千萬美元的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢察官ChristopherBrown在華盛頓聯(lián)邦法院的開庭陳述中說，Roma...