根據(jù) Bitcoin.com 于 8 月 23 日發(fā)布的消息，美國羅德島州居民 Agustin Villa 對(duì)其涉嫌參與涉及 2500 萬美元的加密洗錢活動(dòng)并與國際販毒活動(dòng)有關(guān)的指控表示認(rèn)罪。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織擔(dān)...

加密 加密貨幣 2024-08-23 74

8月15日消息，據(jù)《青島晚報(bào)》報(bào)道，青島警方辦理的一起利用虛擬貨幣USDT進(jìn)行幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件即將審查起訴，抓獲相關(guān)違法犯罪嫌疑人9名，涉案資金超800萬元。公安機(jī)關(guān)提醒市民，切勿將帶有自己身份信息的證件、銀行卡、對(duì)公賬戶出借給他人使...

洗錢 虛擬 2024-08-15 100

火幣HTX報(bào)道，秘魯銀行和保險(xiǎn)監(jiān)管局 (SBS) 發(fā)布了一項(xiàng)決議，要求虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商 (VASP) 實(shí)施“了解你的客戶” (KYC) 和反洗錢 (AML) 措施，作為合規(guī)計(jì)劃的一部分。該決議符合FATF的建議，旨在控制和避免犯罪分子將這...

發(fā)布 洗錢 2024-08-11 70

8月9日消息，據(jù)CryptoNews報(bào)道，哈薩克斯坦反洗錢機(jī)構(gòu)表示，已阻止總計(jì)7540萬美元的非法加密交易，并確認(rèn)了18起與非法加密交易和挖礦相關(guān)的犯罪案件。2024年，哈薩克斯坦法院已對(duì)此類案件作出六項(xiàng)判決，并沒收了總價(jià)值251萬美元的資...

交易 加密 2024-08-09 64

8月8日消息，據(jù)CoinDesk報(bào)道，巴西圣保羅民警搗毀了由毒品幫派“第一首都司令部”（PCC，F(xiàn)irstCapitalCommand）管理的洗錢計(jì)劃，該犯罪組織通過一家充當(dāng)加密貨幣交易所的公司進(jìn)行操作。...

加密 加密貨幣 2024-08-08 48

火幣HTX報(bào)道，巴西圣保羅民警在X（原Twitter）平臺(tái)上表示，該市搗毀了販毒團(tuán)伙FirstCapitalCommand(PCC)管理的洗錢計(jì)劃，該計(jì)劃經(jīng)營著一家加密貨幣交易所公司。據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)報(bào)道，該公司進(jìn)行了價(jià)值約5...

加密 加密貨幣 2024-08-08 62

7月30日消息，據(jù)《小朱說交通》報(bào)道，山東省臨沂市郯城縣公安局港上派出所近日打掉一個(gè)為詐騙分子洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。李女士承認(rèn)在一個(gè)月前被一“成功男士”誘導(dǎo)在虛假投資平臺(tái)充值60余萬元。...

洗錢 虛擬 2024-07-30 100

Warren和Marshall于2022年12月首次提出該法案，旨在加強(qiáng)美國針對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的反洗錢規(guī)則。該法案旨在將了解客戶和反洗錢驗(yàn)證責(zé)任擴(kuò)大到數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商、礦工、驗(yàn)證者和其他參與者，以努力堵塞加密貨幣中現(xiàn)有的安全漏洞。...

加密 加密貨幣 2024-07-26 69

火幣HTX報(bào)道，源自委內(nèi)瑞拉的犯罪團(tuán)伙“Tren De Aragua”已被美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財(cái)政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動(dòng)。...

制裁 加密 2024-07-19 87

7月13日消息，近日，長治市公安局上黨分局反詐中心在市公安局網(wǎng)安支隊(duì)的協(xié)助下，成功破獲一起利用虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙案，抓獲11名犯罪嫌疑人，涉及金額高達(dá)200余萬元。警方前往太原市小店區(qū)、忻州市靜樂縣等地開展抓捕工作，經(jīng)訊問，該團(tuán)伙成員對(duì)所犯罪...

洗錢 虛擬 2024-07-13 74