FATF：大約四分之三的司法管轄區(qū)沒有完全遵守虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域的反洗錢建議
7月13日消息，根據(jù)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的數(shù)據(jù)，130 個(gè)司法管轄區(qū)中有 97 個(gè)“僅部分遵守或不遵守”針對(duì)虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域的反洗錢建議。FATF 聲稱，穩(wěn)定幣和匿名性增強(qiáng)的加密貨幣越來越多地被恐怖組織和“流氓國(guó)家”使用。...
洗錢
Chainalysis：傳統(tǒng)洗錢者開始利用加密網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建“大規(guī)模洗錢基礎(chǔ)設(shè)施”
火幣HTX報(bào)道，Chainalysis 發(fā)布的報(bào)告表示，傳統(tǒng)的洗錢者（在加密貨幣之外工作的犯罪分子）可能也在鏈上轉(zhuǎn)移他們的現(xiàn)金。研究主管 Kim Grauer 表示，傳統(tǒng)洗錢者開始利用加密網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建“大規(guī)模洗錢基礎(chǔ)設(shè)施”，以清洗加密貨幣之外的...
加密 加密網(wǎng)絡(luò) 2024-07-13 49
香港金融管理局完成了對(duì)第五次虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商反洗錢措施的有針對(duì)性檢查
火幣HTX報(bào)道，香港金管局向銀行及儲(chǔ)值支付工具持牌人發(fā)出通告，旗下財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織發(fā)表上月全體會(huì)議所取得的成果，識(shí)別在打擊洗錢、恐怖分子資金籌集及武器擴(kuò)散資金籌集的制度存在策略性缺失的司法管轄區(qū)。香港金管局表示，特別組織已完成對(duì)虛擬資產(chǎn)及虛...
Eliptic報(bào)告：柬埔寨Huione Guarantee涉嫌洗錢，已經(jīng)標(biāo)識(shí)了數(shù)百個(gè)由Huione控制的加密地址
7月10日消息，區(qū)塊鏈分析公司Elliptic周三發(fā)布報(bào)告稱，柬埔寨市場(chǎng)HuioneGuarantee涉嫌洗錢和其他犯罪活動(dòng)。自2021年成立以來，Huione及其商家的加密錢包已接收至少110億美元，主要使用Tether(USDT)進(jìn)行交...
大紀(jì)元首席財(cái)務(wù)官因涉嫌用加密貨幣洗錢被美國(guó)司法部起訴
火幣HTX報(bào)道，美國(guó)司法部(DOJ)起訴了全球報(bào)紙和媒體公司大紀(jì)元時(shí)報(bào)的首席財(cái)務(wù)官BillGuan，指控他參與了一項(xiàng)使用加密貨幣洗錢約6700萬美元的計(jì)劃。起訴書指控Guan參與了“跨國(guó)洗錢陰謀”，為自己、該媒體公司及其附屬公司謀利。...
馬來西亞警方破獲了加密貨幣洗錢詐騙案，繳獲了18輛豪華車，凍結(jié)了1080萬美元的銀行賬戶
火幣HTX報(bào)道，馬來西亞執(zhí)法人員最近逮捕了涉嫌使用加密貨幣洗錢的十名犯罪嫌疑人，包括汽車在內(nèi)的資產(chǎn)價(jià)值超過770萬美元被扣押，持有約1080萬美元的銀行賬戶被凍結(jié)，執(zhí)法者還繳獲了價(jià)值超過390萬美元的名牌手表、18輛豪華汽車、摩托車和手提包...
參與英國(guó)最大比特幣洗錢案的中國(guó)婦女被判處6年8個(gè)月監(jiān)禁
火幣HTX報(bào)道，此前被判一項(xiàng)洗錢罪名成立的華裔英籍女子溫簡(jiǎn)（JianWen音譯）在當(dāng)天被英國(guó)薩瑟克刑事法院判處6年8個(gè)月監(jiān)禁。倫敦薩瑟克刑事法庭認(rèn)定溫簡(jiǎn)在2017年10月-2022年1月期間的一項(xiàng)洗錢罪名成立，涉及150枚比特幣。...
安大略 “加密貨幣之王 “面對(duì)重大欺詐和洗錢指控
他的父母提供了10萬美元的擔(dān)保金，以確保他遵守保釋條件，其中包括交出護(hù)照、避免與投資者接觸、不在社交媒體上發(fā)布有關(guān)金融事務(wù)的帖子，以及不購(gòu)買或交易加密貨幣。Aiden Pleterski自稱“加密貨幣大王”，被控詐騙超過5,000加元和清洗...
Multisig Exploit黑客相關(guān)地址開始活躍并洗錢
今天它的價(jià)值接近4.5億美元，涉及的0xb37647開頭地址目前仍然有超過8萬枚ETH?；饚臜TX報(bào)道，據(jù)MistTrack監(jiān)測(cè)，Multisig Exploit黑客攻擊是ETH歷史上的第一次黑客攻擊，其中超過15萬個(gè)ETH被盜，當(dāng)時(shí)價(jià)值約...
香港證監(jiān)會(huì)：《打擊洗錢條例》適用于虛擬資產(chǎn)行業(yè)
火幣HTX報(bào)道，有消息披露香港“虛幣轉(zhuǎn)ETF”機(jī)制惹洗錢憂慮，業(yè)界稱需KYT（Know Your Token）等審查難度很高，有內(nèi)地背景人士正嘗試小額度“虛幣轉(zhuǎn)ETF”交易，借此機(jī)會(huì)透過人頭帳戶等形式“洗白”自己持有的以太幣、比特幣，并已部...